7年以上保釈されている男性は、裁判で被害者および重要なコンピューター証拠の検査官とされたボーダフォンの役割を激しく非難した。
ダニエル・マホニー氏はザ・レジスター紙に対し、ボーダフォンは同社が一部で行われた詐欺の被害者であると主張しただけでなく、サリー警察の指示で同社のコンピューターを検査したと語った。
マホニー氏は2010年に詐欺と、無線電信法に違反する無認可の商用マルチユーザーゲートウェイ（COMUG）の操作の罪で起訴され、7年半にわたって保釈されていた。
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この詐欺事件は、東南アジアで盗難されたクレジットカードが中心となっていました。検察は、マホニー被告がこれらのカードを使って同社のGSMゲートウェイで使用されているSIMカードにチャージすることで、そこから盗まれた資金をロンダリングする共謀に関与していたと主張しました。マホニー被告は再審でこの容疑を晴らしましたが、GSMゲートウェイに関する訴追は別件として継続されました。
検察庁は、マホニー氏が無免許で事業を展開していたと主張したが、GSMゲートウェイ事業者は皆、これらの機器は携帯電話事業者のSIMカードを使用して自社宛の通話を転送するだけなので、別途免許は必要ないと主張した。この訴追は今年9月に打ち切られた。
「最初に逮捕された時、ボーダフォンはそこにいた」と彼はエル・レグ紙に語った。「彼らは私たちのオフィスや自宅に押し入り、コンピューターなどすべてを破壊し、自宅まで行って書類やコンピューターを奪った」
同氏は、押収された機器はその後ボーダフォンによって検査され、その後「発見した証拠を警察に提出した」と述べた。
マホニー氏は、ボーダフォンが彼のコンピューターを調べたにもかかわらず、重要なメールのやり取りが見つからなかったと主張し、最終的に共同被告が自分のデバイスで偶然それを見つけたと述べた。「彼の弁護士が一枚の書類を持って私のところにやって来て、『これに興味があるかもしれない』と言いました。その書類には、私が送信したと主張するメールが含まれていました」
問題のメールは、マホニー被告が請求書の不履行を理由に仕入先の1社に送ったものだった。マホニー被告はエル・レグ紙に対し、初公判でメールが提出されなかったことで、検察は、マホニー被告が仕入先の一部が不正なクレジットカードを使用していることを知っていた証拠を隠蔽しようとしたと主張できると述べた。
「私がメールを送信したコンピューター（職場でも自宅でも、同僚にCCで送ったもの）は、私のどのコンピューターでも送信済みアイテムとして見つかりません。すべてのデバイスでメールを同期していたにもかかわらずです。同僚のコンピューターの受信アイテムにも見つかりません」とマホニー氏は述べた。「しかし、別の被告のコンピューターにはメールが表示されています。彼は当社とは全く関係ありません。ただし、彼は当社のサプライヤーのサプライヤーの一人でした。」
ボーダフォンの広報担当者は次のように述べた。「マホニー氏を提訴したのはサリー警察であり、ボーダフォンではありません。マホニー氏に対する提訴が公益にかなうと判断したのは、サリー警察と検察庁です。私たちは、法律で義務付けられているため、この事件全体を通してサリー警察の指示のみに従って行動しました。サリー警察は、押収した物品のデジタルフォレンジック分析を行うよう指示しました。警察は、これらの物品の原本とマスターコピーを常に保管していましたが、私たちはサリー警察の直接の指示に基づいてコピーのみを分析対象としました。ボーダフォンが証拠を改ざんしたといういかなる暗示的な主張も強く否定します。そのような行為は刑事犯罪となります。」
サリー警察の広報担当者は、「これは7年にわたる長期にわたる徹底的な捜査であり、警察はその間ずっと司法手続きに従ってきました。捜査は当時の法律に従って行われ、検察庁は9月初旬に決定を修正するまで、この件が起訴に値すると判断し、その方針と手続きを適用しました」と述べた。
大量の機器やデータを検査する必要がある場合、外部のフォレンジック調査員や技術専門家へのアウトソーシングは珍しくありません。特にVodafone社に関して、この件についてCPSに助言を求めたところ、異議は申し立てられませんでした。CPSの合意に基づき、Vodafone社と警察の間で厳格なプロトコルと秘密保持契約が締結され、コンピューターのフォレンジック調査の透明性が確保され、厳重な管理が行われました。Vodafone社は、機器がサリー警察の所有下にある間、監督下で機器にアクセスできました。アクセスはコンピューターのイメージ撮影のみで、原本はサリー警察が保管していました。
「捜査に関するマホニー氏からの苦情は、刑事事件が終了した現在、調査されている。」
マホニー氏は以前、エル・レグ紙に対し、警察から「回答を得るのに長い時間がかかった」と語っていた。9月に起訴が取り下げられて以来、彼はサリー警察の職業基準局に書簡を送り、同警察の経済犯罪対策班が「オペレーション・キャラハン」と名付けたこの事件の対応について、詳細な一連の苦情を申し立てている。
本日のタイムズ紙の記事でも、この事件へのボーダフォンの関与が強調された。
裁判官も「一体何が起こっているんだ？」と尋ねた
長年にわたるこの訴訟を担当したマイケル・グリーブQC判事は、検察の行動が公益にかなうものであったかどうかを繰り返し疑問視した。今年初めの審理で、判事は法廷で次のように述べた。
「[マホニー]が運用していたGSMゲートウェイの合法性は、あらゆる関連時点で真摯に議論されてきた問題でした。裁判では、それがグレーゾーンであると認められ、被告は自らの使用が合法であると真摯かつ合理的に信じていた可能性があります。」
判事は、さらに次のように非難した。「したがって、これらの被告人は、詐欺への関与の疑いがなければ、この犯罪では起訴されなかった可能性が高い。特にマホニー氏については、他の多くの人が罰せられずに犯した犯罪で、彼だけを起訴対象とするのは恣意的だと言えるかもしれない。」
この事件は、Ofcom による GSM ゲートウェイ禁止の解除に関するパブリックコメントを待って、公聴会で延期となった。
GSMゲートウェイの運用を理由に起訴された事例は他にありません。SIMカードの通話料金プランを悪用して海外への通話を安価に行えるこのデバイスは、内務省の圧力を受けて10年以上前にOfcom（英国通信庁）によって禁止されました。しかし、別の訴訟（リコール・サポート・サービス対文化・メディア・スポーツ大臣）を受けて、Ofcomは今年初めに再合法化しました。当時の安全保障大臣ベン・ウォレス氏は、国家安全保障を理由に、直ちに省令で再びGSMゲートウェイを禁止しました。その後、海外通話料金がますます安くなるにつれ、これらのデバイスを使用するビジネス上のメリットはなくなりました。
情報筋はエル・レグ紙に対し、マホニーはアル・カポネのような人物であり、GSMゲートウェイの容疑はマフィアのボスを失脚させた有名な脱税の起訴に似ていると主張した。
「不正な支払いのためのバウチャーを提供していたサプライヤーに騙されたのは事実です。私たちはそのことを知りませんでした。私のビジネスパートナーは一審で有罪判決を受けました」とマホニー氏は語った。しかし、自分が組織犯罪のボスだったとか、クレジットカード詐欺で利益を得ていたという説は皮肉っぽく否定した。「私は家も車も失い、全てを失ったマフィアのボスなんです！」®
