投資家に嘘をついて資金を獲得し、その後、プライベートジェットやスポーツイベントの特別席を含む贅沢なライフスタイルを維持するために何百万ドルも浪費したハイテク企業のCEOが、懲役8年強の判決を受けた。
ダニエル・ボイス（41歳）は2015年、「私立探偵界のウーバー」と称するトラストファイを設立した。事業がいかに成功しているかを偽り、幅広い投資家から1800万ドル以上の資金を調達した。
ボイス氏に対する起訴状[PDF]によると、投資家たちは詳細な財務諸表を受け取った。そこには、Trustifyが月50万ドルの収益を上げており、存在しない数百の取引関係があると主張していた。ボイス氏はまた、潜在的な投資家に対し、同様の主張をメール、電話、テキストメッセージで行った。しかし、検察官によると、真実はTrustifyの収益は「はるかに少ない」ものであり、書類はすべて偽造だったという。
このテクノロジー系新興企業は2018年11月、損失が膨らみボイス氏が従業員への給与支払いが不可能になったことで崩壊の危機に瀕した。従業員が不満を訴えると、ボイス氏は激怒し、従業員を解雇し、社内のメールとインスタントメッセージのアカウントをすべて遮断したと、従業員は未払い賃金を求める別の訴訟[PDF]で主張している。
しかし、Trustifyがオフィスから追い出されようとしていた間も、ボイス氏は投資家に嘘をつき続け、銀行口座に1800万ドルあると主張したが、実際には口座残高は1万ドル未満だった。最終的に2019年に同社は破産管財人による管理下に置かれ、投資家は1800万ドル以上の損失を被り、25万ドル以上の未払い賃金が発生した。
ボイス社は、虚偽の収入・収益書類を作成しただけでなく、ある大口投資家から、その日に750万ドルを投資する予定であると偽造したメールを偽造し、それを別の投資家に関心の証拠として転送していたことが判明しました。この投資家はその後、約200万ドルをボイス社に投資しました。
浪費家
しかし、事業が失敗に終わる間も、ボイス氏は投資した数百万ドルを自身の生活費に充てていた。彼は会社資金を使って、米国にある2軒の住宅（バージニア州の160万ドルの住宅とニュージャージー州の100万ドルのビーチハウス）の頭金を支払った。また、運転手やハウスマネージャーの費用、その他多くの個人的な費用もTrustifyの資金で支払った。さらに、休暇やバーモント州へのプライベートジェットの航空券（8万3000ドル）、そして様々なスポーツイベントのチケット代にも10万ドル以上を費やした。元従業員たちは別の訴訟で、ボイス氏が自身と妻に関するドキュメンタリー制作に60万ドルを費やしたと主張している。
検察官によれば、ボイス氏は会社に投資された1800万ドルのうち、合計370万ドルを自分自身に費やしたという。
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12月、彼は証券詐欺と通信詐欺の各1件について有罪を認め[PDF]、弁護団は懲役60ヶ月を求刑した。出所後、懲役97ヶ月と保護観察3年間が言い渡された。また、18,131,742.21ドルの賠償金を返還し、370万ドルの没収も命じられる。弁護団は、この判決は「彼が生涯にわたって多額の賠償金を支払い続けることをほぼ保証する」ものだと指摘した。
彼の経歴については、彼の両親と元妻が裁判所に送った手紙 [PDF] には、意欲的だが扱いにくい人物であったが、トラストファイの惨事以前には犯罪や詐欺に手を染めたことはなかった人物であったと記されている。
幼い頃に離婚した両親によると、「ダニー」は将来有望なアスリートだったが、血液疾患と診断され、スポーツを続けるとひどい打撲や出血のリスクがあるとのことだ。
自我
その結果、彼はテクノロジーの道へ進み、独学でコーディングを学び、「コンピューターの達人」となった。元妻によると、彼はTrustifyを設立する以前から「スタートアップ企業を立ち上げ、経営し、売却して成功を収めていた」という。彼女によると、彼はその資金から「数十万ドル」を1年かけてTrustifyの立ち上げに費やしたという。しかし、会社の売却は「彼の成功への渇望を煽り、自尊心を肥大化させて不利益を被り、彼が道を見失う転機となった」という。
会社の倒産とそれに続く訴追によって、ボイス氏は再評価に至ったと元妻は主張した。以前は「絶対に間違いがなく、文字通り何に対しても非難や責任を受け入れることができない」人物だったが、12月に有罪を認めた後は、悔悟した様子を見せ、元妻の家を訪れ、13歳の息子と10歳の娘に自分が犯した過ちを告げ、「自らの行動の完全な責任を受け入れた」という。
ボイス被告の弁護団が別の提出書類[PDF]で引用した判決前報告書の中で、ボイス被告は次のように記している。「これらの犯罪に関して言い訳の余地はありません。私はいくつかの最悪の選択をし、それが今回の起訴とその後の有罪判決につながりました。」
彼は金曜日に証券詐欺と通信詐欺の罪で97ヶ月の懲役刑を言い渡された。®
