更新：米国司法省は火曜日、ニューヨークを拠点とする「テクノロジー起業家」2人が、盗まれた45億ドル相当の仮想通貨をマネーロンダリングするために共謀した疑いで逮捕されたと発表し、現在の価格に基づくと、これまでに36億ドル相当の盗まれたデジキャッシュを回収したと付け加えた。
イリヤ・リヒテンシュタイン（34）とヘザー・モーガン（31）の夫婦は、2016年に香港の取引所ビットフィネックスから盗まれた11万9754ビットコイン（BTC）を共謀して洗浄した容疑で今日の午後、マンハッタンの裁判所に出廷する予定である。
「デジタル匿名性を維持しようとする無駄な努力の中、被告らは暗号通貨取引の迷宮を通じて盗んだ資金をロンダリングした」と、リサ・モナコ司法副長官は声明で述べた。「法執行機関の綿密な捜査のおかげで、当局は資金がどのような形態であろうと、その追跡が可能であり、今後も追跡を続けることを改めて示した。」
モナコによると、連邦捜査局はビットフィネックスのハッキングに関連して36億ドル以上の仮想通貨を押収しており、これは史上最大の金融押収額となる。2016年8月に資金が盗まれた当時、1BTCは約540ドルで取引されており、119,754BTCは約6,500万ドル相当だった。現在、1BTCは約43,170ドルで取引されており、押収された仮想通貨の総額は約52億ドルとなっている。連邦捜査局が裁判所に提出した時点では、押収された仮想通貨の価値は約45億ドルだった。
被告のリヒテンシュタイン氏は、マーケティング企業MixRankと分散型IDプラットフォームEndpassの創業者であり、Demandpathのベンチャー投資家でもある。一方、モーガン氏はDemandpathのパートナーであるマーケティング会社SalesFolkのCEOであり、LinkedInのページによると、元ラッパー、ファッションデザイナー、シュルレアリストアーティストでもある。以下で、ご自身で判断してみてほしい。
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リヒテンシュタイン氏とモーガン氏は、マネーロンダリング共謀罪と米国政府に対する詐欺共謀罪で起訴されているが、ビットフィネックスのハッキングや窃盗罪は起訴されていない。しかし、連邦捜査局によると、ビットフィネックスから盗まれた資金は、約2,000件の一連の取引を通じて、リヒテンシュタイン氏が管理するデジタルウォレットに流入したとされている。
驚いたことに、ヘザー・モーガンは2019年にNYCサロン（私が@ruthienachmanyと一緒に運営していたイベント）で講演をしました。彼女の講演はこちらです: pic.twitter.com/RFovec0tek
— タルン・チトラ（@tarunchitra）2022年2月8日
FBIは、押収時点で約36億ドル相当の9万4000BTCを回収したと発表している。過去5年間で、約2万5000BTCがリヒテンシュタイン氏が管理するウォレット1CGA4sから、複数の仲介口座を経由して、2人が管理する金融口座に流出したとFBIは主張している。
「2017年1月頃から、盗難されたBTCの一部は、複数のアカウントとプラットフォームをまたぐ一連の小規模で複雑な取引を通じて、ウォレット1CGA4から移動されました」と、IRS捜査官クリストファー・ジャンチェフスキー氏は宣誓供述書[PDF]で説明しています。「このシャッフルによって膨大な数の取引が発生しましたが、盗難されたBTCの経路を隠蔽し、法執行機関による資金の追跡を困難にするために設計されたものと思われます。」
こうした努力にもかかわらず、当局は盗まれたBTCを、ニューヨーク在住のロシア系米国人、イリヤ・「ダッチ」・リヒテンシュタイン氏とその妻ヘザー・モーガン氏が管理する複数の口座まで追跡したとジャンチェフスキー氏は述べた。
疑惑のマネーロンダリングの流れ
ヤンチェフスキー氏の宣誓供述書には、2人が窃盗資金のロンダリングに利用したとされる複雑な取引の詳細が記載されている。偽名で開設された口座、発覚を逃れるために窃盗資金を少額ずつ移動させる試み、コンピュータプログラムを用いた取引の自動化、複数の仮想通貨取引所やダークネット市場に窃盗資金を預け入れ、その後引き出して取引履歴を難読化することで資金を階層化、ビットコインを異なるブロックチェーン上の他の仮想通貨に変換する「チェーンホッピング」、そして米国に拠点を置く企業の口座を利用して取引を合法的に見せかけるといった行為が詳細に記述されている。
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ビットフィネックスのハッキング以降にロンダリングされたとされる2万5000BTCを除けば、盗まれた資金のほとんどは2016年8月から2022年1月31日までウォレット1CGA4sに残っていた。ヤンチェフスキー氏によると、連邦政府は「捜索令状に基づいて入手したリヒテンシュタインのクラウドストレージアカウントに保存されたファイルを解読することで」アクセスを獲得したという。
「ファイルには2,000件の仮想通貨アドレスとそれに対応する秘密鍵のリストが含まれていました」とヤンチェフスキ氏は述べた。「ブロックチェーン分析により、これらのアドレスのほぼすべてがハッキングに直接関連していることが確認されました。」
「犯罪者は必ず痕跡を残す。今日の事件は、どこへつながっていようとも、FBIがデジタルの痕跡を追跡する手段を持っていることを思い起こさせるものだ」とFBIのポール・アバテ副長官は述べた。
有罪判決を受けた場合、2人はマネーロンダリングの罪で最長20年、米国に対する詐欺の罪で最長5年の懲役刑に処せられる。おそらくIRSも、この件について何らかの説明を求めているだろう。®
追加更新
ビットフィネックスは声明で、「米国司法省が本日、2016年8月のセキュリティ侵害で盗まれたビットコインの大部分を回収したと発表したことを嬉しく思います。当社は司法省の捜査開始以来、同省に全面的に協力しており、今後も協力を続けていきます」と述べた。
ビットフィネックスは司法省と協力し、盗難されたビットコインの返還を受ける権利を確立するために適切な法的手続きに従います。ビットフィネックスは、盗難されたビットコインの返還に向けた取り組みについて、最新情報が入手でき次第、随時更新していく予定です。
