仮想通貨創設者が逃亡中、ワンコイン弁護士の裁判がニューヨークで開始

仮想通貨詐欺から数億ドルをオフショア口座に移したとして起訴されたアメリカ人弁護士の裁判が、今週月曜日にニューヨークで始まった。弁護士は不正行為を否認している。

公聴会は2～3週間かかると予想されており、ワンコイン仮想通貨事件での役割を問われている主要幹部3人にとっては初めての公聴会となる。

大手法律事務所ロック・ロードの元パートナー、マーク・スコット氏は、マサチューセッツ州ケープコッドの海岸沿いの自宅で、約1年前、逮捕された。FBIは、この50歳の容疑者を、世界中で推定50億ドルの資金を調達したワンコインのマネーロンダリング業者として活動し、同スキームから資金を移動させることで自身の給与の何倍もの利益を得ていたと告発した。

検察は、OneCoinは人々に暗号通貨のパッケージを購入させ、いつかそれが公開取引所に上場され、たちまち億万長者になれると保証することで機能していると主張している。しかし、OneCoinが暗号通貨の基盤であるブロックチェーンを備えているという証拠すらなく、プログラム全体がマルチレベルマーケティングのピラミッドであり、メンバーは他者を勧誘することで手数料を受け取ると主張している。

驚くべきことに、FBIの捜査と世界中のメディアによる広範な報道にもかかわらず、OneCoinは世界中で活動を続けており、創設者である自称「CryptoQueen（暗号の女王）」のルヤ・イグナトワ氏は依然として逃亡中だ。最近のBBCのポッドキャスト調査では、彼女が整形手術を受け、ヨーロッパで身元を明かさず暮らしているのではないかとの憶測が飛び交った。

これまでのところ、スコット被告の刑事裁判は、主に弁護士が事件から証拠を引き出そうとする内容となっており、その中には、ワンコインに関する会話の録音や、ワンコインの収益で購入したと連邦政府が主張するヨットとフェラーリの横に写っているスコット被告の写真などが含まれている。裁判官はこれらの要求を却下し、これらの写真を証拠として採用した。

私じゃないよ、旦那

スコットはマネーロンダリング共謀罪[PDF]の容疑に加え、先月には銀行詐欺共謀罪の容疑もかけられている。彼は無罪を主張しており、法的抗弁としては、ワンコイン詐欺で稼いだ数億ドルを移動させたことは事実だが、それが犯罪行為であるとは認識しておらず、実際には複数の懸念を表明していたとされる。

最近提出された訴状の中で、スコット氏の弁護団は、検察がスコット氏の証言の一部を省略したと非難した。その証言には、スコット氏がワンコインがねずみ講ではないかと懸念していたこと、そして違法行為はないと繰り返し保証されていたことが示唆されている。連邦捜査局は、スコット氏が複数の銀行口座に資金を流用していた資金が犯罪組織からのものであることを十分に認識していたことを陪審員に納得させようと努めるだろう。

スコット氏に加え、アメリカ政府は、2018年にタイで逮捕され、その後米国に送還されたワンコイン共同創業者のセバスチャン・グリーンウッド氏と、3月にロサンゼルス国際空港で逮捕されたルヤ・イグナトワ氏の弟コンスタンチン・イグナトフ氏も起訴している。イグナトフ氏は保釈を拒否され、通信詐欺共謀罪で起訴された。

一方、イグナトワ容疑者は、通信詐欺、通信詐欺共謀、証券詐欺、マネーロンダリング共謀の罪で起訴され、依然逃走中である。

投資家が資金の回収を求めて提訴する訴訟も数多く起こっています。しかしながら、かつてマッキンゼーで働いていたブルガリア国籍の謎めいた「暗号の女王」イグナトヴァ氏については、今のところ何も情報がありません。彼女は、次世代のビットコインと称する仮想通貨の誕生初期に参入するため、多くの人々を説得し、場合によっては生涯の蓄えを手放させるのに尽力したようです。

残念ながら、OneCoinの暗号資産は信頼できる取引所では一切使用できず、実質的に無価値です。OneCoinの関係者は、現在進行中の活動について説明を求める圧力を受け、人々が実際に購入しているのはコイン「トークン」に付属する「マーケティング資料」であり、実際の暗号資産ではないと強調しています。ある投資家訴訟によると、これらの資料は「Wikipediaなどの無料情報源からコピーされた」暗号資産に関する情報に過ぎません。®