IT幹部が偽のビジネスを立ち上げ、それを利用して上司に架空の機器の代金として600万ドルを請求したが、Microsoft Wordのメタデータによって発覚した。

元上級IT幹部が、偽の技術サービス会社を設立し、偽のサービス料金を上司に請求して、雇用主から600万ドルをだまし取ったことを認めた。

米連邦検察は金曜日、ニューヨーク州ロングアイランド、フローラルパーク在住のヒシャム・カバジ被告（48歳）が通信詐欺罪1件で有罪を認めたと発表した。被告は最長20年の懲役刑に処せられる可能性があるが、実際にははるかに軽い刑罰となる可能性が高い。判決は今年後半、リチャード・バーマン連邦地方判事によって言い渡される予定だ。

「本日、カバジ氏は企業幹部としての信頼ある立場を悪用し、私腹を肥やすために会社の資金を盗んだとして、重大な重罪を認めた」と、この事件を担当する内国歳入庁の特別捜査官ジョナサン・ラーソン氏は述べた。

アメリカ政府の裁判所提出書類[PDF]によると、2015年8月から2019年5月の間、マンハッタンに拠点を置く「世界的なインターネット企業」とされる名前の明かされていない雇用主のためにIT購入を担当するさまざまな役職に就きながら、カバジ氏は偽の技術購入を通じて数百万ドルを私腹を肥やしていた。

ちなみに、LinkedInによると、ヒシャム・カバジという人物は2015年5月から2019年8月まで、ニューヨークを拠点とするグローバルオンラインマーケティング企業である楽天マーケティングで、技術オペレーションおよびエンジニアリング担当シニアバイスプレジデントを含むIT関連の様々な役職を務めていた。楽天はコメント要請に応じなかった。

捜査官[PDF]によると、詐欺の手口は次の通りです。2015年、カバジはインタラクティブ・システムズというダミー会社を設立しました。これはITサービスプロバイダーを謳っていましたが、実際には社名と銀行口座があるだけのものでした。

その後4年間、インタラクティブ・システムズはカバジ氏に対し、ファイアウォールや16台のサーバーなど様々な機器の代金を請求し、カバジ氏は請求書を受領・承認していました。インタラクティブ・システムズには毎月の報酬も支払われていました。しかし、機器やサービスは一度も届けられることなく、偽造キットの代金はカバジ氏の個人資金へと流れていきました。

犯人は、足跡を隠蔽し、調査を逃れるため、請求書にシリアル番号を記載しなかったり、雇用主が既に所有していた機器のシリアル番号を再利用したりした。しかし、彼のやり方はそれほど賢明ではなかった。請求書のうち4通はMicrosoft Wordで作成されており、ファイルのメタデータから、カバジ氏のソフトウェアのコピーから取得されたことが判明した。

「2015年8月頃から2019年4月頃にかけて、インタラクティブ・システムズはカンパニー1に対し約52通の請求書を提出した」と、検察官スコット・マクニール氏はニューヨークの裁判所で述べた。「これらの請求書のうち4通はWord文書形式で提出され、そのメタデータにはカバジ氏が作成者であることが明記されていた。インタラクティブ・システムズからの請求書はすべてカバジ氏宛てだった。」

上司が偽装機器の代金を支払うと、カバジはインタラクティブ・システムズから受け取った現金を自分の銀行口座に移し替えていた。これにより、詐欺師は600万ドル（460万ポンド）もの大金を手にした。最後の支払いは2019年5月に行われたとされている。数ヶ月後、捜査官が同僚2人から事情を聞き出し、彼を逮捕するために必要な証拠を集めた後、カバジは9月に連邦捜査局に逮捕・起訴された。

カバジ氏は有罪答弁の一環として、元雇用主に605万1453ドルを返還し、フロリダ州パームビーチガーデンズとニュージャージー州ヒューイットにある2軒の自宅を含む、犯罪で得た収益をすべて引き渡すことに同意した。

カバジ氏の手口は巧妙ではあるものの、革新的なものではありません。過去にも、同じ手口で逮捕されたITマネージャーがいます。他にもどれだけの人が同じような手口で逮捕されているのか、想像に難くありません（当社の情報提供サービスはいつでもご利用いただけます）。®