刑務所行きの途中で、ITコンサルタント会社の大物が横領した290万ドルを弁償することになるだろう

ITコンサルタント会社クアンドラント4の元CEOは、破産した同社から横領した290万ドルを返済することに同意した。この合意[PDF]により、長年続いた訴訟についに終止符が打たれた。

ナンドゥ・トンダバディ氏は、通信詐欺の罪を認め、5年間の禁錮刑を言い渡される前に、今月、アメリカの金融監督機関である証券取引委員会（SEC）と合意文書に署名した。同氏は以前、最高財務責任者（CFO）のドゥル・デサイ氏と共謀し、2012年から2016年にかけて10のダミー会社を通じて400万ドル以上の資金を同社から引き出したことを認めていた。連邦裁判所は今週、この合意文書を承認した。

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トンダバディは、デサイ氏と投資家のブーサン・ダンダワテ氏（ペーパーカンパニーの所有者を主張）と共に、不正を隠蔽するために虚偽の支払いと偽の監査確認書を作成しようとしたが、SECは疑念を抱き調査を開始した。SECは2017年にトンダバディとデサイ氏を提訴し、上場ソフトウェア企業は同日破産を申請した。

合意に基づき、トンダバディ氏は横領した金額264万1082ドルに加え、利息26万7892ドルを支払う。また、今後は上場企業の役員または取締役に就任しないことに同意し、SECによる自身の事業に関する調査を妨害しようとしたこと、特に宣誓供述書で虚偽の証言をしたことを認めた。

トンダバディ被告は6月に懲役5年の判決を受けた。検察は被告の広範な協力を指摘し、64カ月の懲役を求めたが、この判決は被告が受けられるはずだった量刑よりも軽いものだった。

一方、CFOのデサイ氏は9月に懲役39ヶ月の判決を受け、昨年6月に160万ドルの返還に同意した。投資家のダンダワテ氏は、SECに13万1466ドルと民事罰金32万5000ドルを支払うことに同意した。両氏はまた、上場企業の役員または取締役への就任を永久に禁じられた。®