米国に引き渡されたリトアニア国民が、フェイスブックとグーグルのスタッフにコンピューター機器の偽の請求書を送り、両社から1億2200万ドルをだまし取ったことを認めた。
エヴァルダス・リマサウスカス（50歳）は今週、ニューヨークの裁判所で無罪答弁から有罪答弁に変更し、自分が詐欺行為を行っていることを認識していたと述べた。彼は昨日、キプロスとラトビアの銀行口座に保管されていた5,000万ドルを引き渡すことに同意した[PDF]。この判決により、30万ドルの罰金と9年の懲役刑が科される可能性がある。
この詐欺は巧妙であると同時に単純でもあった。犯人は台湾の電子機器メーカー、クアンタ・コンピュータと同じ名前の偽の会社を設立し、それを使って前述の銀行口座を開設したのだ。
その後、リマサウスカスはGoogleとFacebookの従業員に対し、偽造契約書と請求書を添付した巧妙に細工されたメールを送信し、偽の請求書に記載されているハードウェアの代金と自身の銀行口座情報の提供を求めました。さらに、本物のクアンタ社の銀行を装った偽の手紙を送りつけ、従業員に対し、自身の偽口座への送金を要求しました。最終的に、FacebookとGoogleはリマサウスカスの請求書を犯人の銀行口座に振り込みました。
El Regが本件で閲覧した裁判所書類では、偽造支払請求書に記載されていた、Quanta社製とされる機器が具体的に何であるかは明らかになっていない。Quanta社は契約製造業者として、Apple、Dell、HP Inc、Cisco、Amazonなどによってパッケージ化・販売されるノートパソコン、サーバー、その他のデバイスを大量生産している。確証は得られていないが、手がかりをつなぎ合わせると、Rimasauskas被告は、Facebook社とGoogle社が自社データセンターに導入しているQuanta社製のOpen Computeサーバーの契約書を偽造した可能性があると推測される。Facebook社とGoogle社の広報担当者に直ちにコメントを求めたが、回答は得られなかった。
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リマサウスカスの偽造契約書は、ハイテク大手の銀行がしばしば受け入れ、支払い要求に応じて巨額の資金を送金していたことから、確かに質が高かったに違いないと裁判所は述べた。偽造された書類には偽造の社印と偽造された幹部の署名が押印されており、リマサウスカスがクアンタの正規の契約書を複数入手し、それをコピーしていたことを強く示唆している。
この計画は驚くほど成功し、利益も上がり、リマソースカス氏は2年間で1億2200万ドルという巨額の利益を得た。
しかし、彼は勝ち続けているうちにやめることができず、その詐欺行為は最終的に発覚し、FBIが介入してリマサウスカス氏を故郷のビリニュスまで追跡した。
連邦検事局は、彼を電信詐欺1件とマネーロンダリング3件で起訴する起訴状[PDF]を作成しました。3か月後の2017年3月、彼が逮捕されたと同時に、この起訴状は公開されました。さらに5か月後、彼は米国に送還され、正式に起訴されました。それ以来、彼は拘留されています。
被害者
司法省は、影響を受けた企業や、リマサウスカス氏が代表していると主張する企業の名前を公表することを拒否したが、それがクアンタ社であったという事実はリトアニアの裁判所で明らかにされ、その後、フェイスブックとグーグルは起訴状の中で自分たちが被害者1と被害者2であったことを認めた。
当局は、資金の大半は回収されたと主張しているが、リマサウスカスがスロバキア、リトアニア、ハンガリー、香港、そして彼にとって致命的だったニューヨークの銀行口座を使って精巧な資金流入システムを構築していたことも明らかになった。
しかし、この詐欺はリマサウスカスの仕業だけではなかった。水曜日に囚人服を着て出廷した彼は、通訳を通して裁判官に対し、詐欺の実行に使用された偽造文書は他者が作成したものだと述べた。
彼が米検察に共謀者の名前を伝えたかどうかは明らかではないが、フェイスブックとグーグルの従業員に電子メールを送り、その後の金銭を集めて分配するシステムを構築した責任は認めた。
判決は7月に言い渡される予定だ。®
追加更新
Facebookの広報担当者は、請求書に記載されたハードウェアの正確な内容についてはコメントを控えたが、「Facebookは事件直後に資金の大部分を回収し、捜査において法執行機関に協力している」と語った。
