連邦政府は本日、ドイツとフィンランドの法執行機関と連携し、ロシアの仮想通貨取引所Garantexのウェブサイトを押収し、その資産を凍結した翌日、米シークレットサービスが主導するGarantexの閉鎖についての詳細を明らかにした。
また本日、米国司法省は、ランサムウェアの犯人やその他のサイバー犯罪者がコンピューターの乗っ取り、麻薬密売、テロ行為に利用している数十億ドル規模のマネーロンダリングサービスの管理者とされる2名に対する刑事告訴を発表した。
3月6日、顧客データベースや会計データベースを含むGarantexのサーバーのコピーを入手した後、令状を持ったシークレットサービスは、取引所の運営に使用されていた3つのウェブサイトドメイン（Garantex.org、Garantex.io、Garantex.academy）を押収した。
協調行動の一環として、ドイツとフィンランドの法執行機関は、Garantex の業務をホストしていたさまざまな場所からサーバーを押収し、取引所を事実上終了させました。
押収された Garantex のウェブサイトに表示された、連邦政府と警察による引き継ぎを告知する通知... クリックして拡大
2022年に米国から制裁を受けたガランテックスは、2019年以降少なくとも960億ドルの仮想通貨取引を処理してきた。
裁判所の文書によると、これらの取引には、ブラックバスタ、プレイ、コンティの各ランサムウェアグループが得た数百万ドルのランサムウェア収益、米国を拠点とするブロックチェーンネットワークから盗まれた2,200万ドル、ランサムウェア、麻薬、児童性的虐待資料を販売する少なくとも3つのオンライン暗黒街の市場で処理された約380万ドルが含まれている。
新たに開示された起訴状[PDF]によると、リトアニア国籍でロシア在住のアレクセイ・ベシオコフ容疑者（46歳）と、ロシア国籍でアラブ首長国連邦在住のアレクサンドル・ミラ・セルダ容疑者（旧姓アレクサンドル・ンティフォ＝シアウ容疑者）（40歳）が、2019年から2025年までガラトネックスを支配・運営していた。
ミラ・セルダ氏はガランテックスの共同設立者で最高商務責任者を務め、ベシオコフ氏はプラットフォームの重要なインフラの維持管理や取引の審査および承認を担当する主要な技術管理者を務めていたとされている。
2人はマネーロンダリングの共謀罪で起訴されており、ベシオコフ氏は制裁違反の共謀罪と無認可の送金事業の運営罪でも起訴されている。
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両名は、取引所を通じて犯罪収益が洗浄されていることを知っており、違法行為を隠蔽する措置を講じていたとされる。
ミラ・セルダは別の取引所であるCryptoMaxも運営していた。この2つ目の仮想通貨取引所を利用して、ミラ・セルダ名義のGarantex口座を通じて不正資金を洗浄していた疑いがある。
「CryptoMaxはGarantexのインフラを利用して、多数の違法取引所への取引を処理していた。これには、ダークネットの麻薬市場やその他の暗号通貨ロンダリングサービスへの資金送金も含まれていた」と起訴状は主張している。「さらに、ベシオコフは社内通信を通じて、CryptoMaxの取引がGarantexによる『不正資金』の処理であると特定した。」
さらに、Garantexの2人の運営者は、ミラ・セルダ氏の身元を法執行機関から隠そうとしたと主張されています。ロシア警察が取引所のCOOに登録されたアカウントに関する記録を求めた際、Garantexの管理者は不完全な情報を提供し、アカウントが認証されていないと虚偽の主張をしたとされています。
ベシオコフ容疑者はまた、北朝鮮のラザルス・グループを起源とする資金を送金していた2つのアカウントを含む、他のサイバー犯罪者に関連するアカウントを「個人として特定」し、これらのアカウントがサイト上で取引を継続できるようにしていたとされている。
2人に対する容疑はそれぞれ最高20年の懲役刑が科せられるが、まずは逮捕され、その後米国に送還され、裁判にかけられる必要がある。しかし、彼らはロシアとUAEに居住しているため、近いうちに釈放される可能性は極めて低い。®
