国連によれば、詐欺コールセンターは「がんのように」世界中に広がりつつあり、詐欺シンジケートの規模拡大と拡散により、この流行は世界的な変曲点に達したと警告している。
詐欺の中心地が産業規模で根付いた東アジアと東南アジアでの最近の取り締まりは、組織犯罪グループ（OCG）が活動をより寛容な地域に移していることと一致している。
国連は、しばしば社会的弱者を企業の最前線で働かせるために人身売買を行う詐欺コールセンター運営者を継続的に追跡しており、東南アジア以外の地域でもこうした活動が増加していることが明らかになった。
これまでの国連報告書では、南米や中東などの地域で活動が増加していることが指摘されていました。最新の報告書ではその範囲が拡大され、アフリカ、南アジア、一部の太平洋諸島における東南アジアの犯罪組織と関連した海外での取り締まりや詐欺行為の証拠、そしてヨーロッパ、北米、さらにはそれ以外の地域にまで及ぶマネーロンダリングやリクルートメントといった関連犯罪組織とのつながりが指摘されています。
国連が「スピルオーバーサイト」と呼ぶこれらの施設は、アジアのOCGが、異なる言語スキルを持つ現地人を雇用/人身売買することで被害者のプールを拡大し、「利益を大幅に増やす」ことを可能にしていると、国連の最新報告書[PDF]は述べている。
国連薬物犯罪事務所（UNODC）の東南アジア・太平洋地域代表代理、ベネディクト・ホフマン氏は「東アジアおよび東南アジアの組織犯罪グループが世界的に拡大している」と語った。
「これは、業界が成長し、新たなビジネス方法や場所を求める中での自然な拡大を反映しているだけでなく、地域で混乱が継続し、激化した場合の将来のリスクに対するヘッジ戦略でもある。」
これまで、この種の活動のホットスポットは、国連とインターポールがこの現象の追跡を開始した2021年以降、ミャンマー、カンボジア、フィリピン、ラオスなどの場所であった。
当局はある地域で治療するが、根は決して消えず、単に移動するだけである。
「まるで癌のように広がります」とホフマン氏は付け加えた。「当局はある地域で治療を施しますが、その根は決して消えることはありません。ただ移動するだけです。その結果、この地域は実質的に相互につながった生態系と化し、巧妙なシンジケートが脆弱性を自由に利用し、国家主権を危険にさらし、政策立案プロセスやその他の政府システムや制度を歪め、腐敗させています。」
国連によると、こうした詐欺集団は通常、統治が弱い管轄区域に拠点を移し、活動を拡大している。労働力の規模と詐欺師一人当たりの平均窃盗額に基づく推計によると、詐欺集団は年間274億～365億ドルを荒稼ぎしている。
UNODCは、東南アジアに関連した詐欺行為がアフリカのいくつかの国で表面化し、現地の法執行機関が捜査を開始し、詐欺やサイバー犯罪に関与したとみられる外国人を逮捕していると指摘している。
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国連機関によると、2024年4月にザンビアで行われた詐欺組織の摘発で、容疑者77人が逮捕された。逮捕者の中には中国国籍の22人も含まれており、後に最長11年の懲役刑が言い渡された。アンゴラ、ナイジェリアなどでも同様の事件が起きた。
南米では信頼できるデータの入手が困難ですが、国連は、一部のアジアの犯罪組織が同地域を狙ったオンライン詐欺や賭博のインフラを拡大し、同時に地元の麻薬密売ネットワークとマネーロンダリングの提携関係を築こうとしている兆候が増えていると指摘しています。少数の孤立したケースでは、彼らは現地で実際に詐欺行為を仕掛けることさえ成功しています。
欧州では、サイバー犯罪との独自の関係を持つロシアに加え、近年ジョージアとトルコがデジタル詐欺のホットスポットとして浮上している。
国連は、2025年3月にジャーナリストと捜査グループによって暴露されたジョージアの首都トビリシでの大規模作戦を、この地域における犯罪ネットワークがいかに強固になっているかを示す例として挙げた。
2025年3月に摘発されたトビリシのコールセンターの一つは、2022年5月以降、世界中の6,000人以上の被害者から3,500万ドル以上を搾取したとされているが、国連は、この特定の活動がアジアの犯罪ネットワークと関連していることを示す証拠は限られていると指摘している。
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報告書によると、東アジアの犯罪ネットワークは「近年ジョージアで大きな存在感を確立している」と述べ、特に沿岸都市バトゥミで顕著で、同都市は現在、サイバーを利用した詐欺や怪しげなオンライン賭博の温床となっている。
中国大使館は、ジョージアで詐欺的な仕事に騙される危険性について国民に警告を発しています。OCGはテレグラムを通じて、いわゆる「カスタマーサービスエージェント」を募集することがよくあります。多くのOCGは、特に中国人または中国語を話す人材を求めています。
ジョージアの国境を越えたトルコでは、サイバー犯罪関連の取り締まりが強化されています。現地当局は、オンラインギャンブルからサイバー犯罪を悪用した詐欺、そしてこれらに関連するマネーロンダリングまで、あらゆる問題を取り締まっています。
繰り返しになりますが、アジアの犯罪グループとトルコのサイバー詐欺行為を結びつける直接的な証拠は限られています。しかし、国連は、同様の罪で他国で拘留されていた複数の中国人がトルコ国籍を取得したことを指摘しています。その中には、シンガポールで注目を集めたマネーロンダリング事件の重要人物も含まれています。
より広範な犯罪の拡大
国連の活動の中で最も注目を集めているのは、詐欺コールセンター、そしてそれに関連するマネーロンダリングや人身売買に関するものであると言えるでしょう。しかし、詐欺サイトから得られる収益が資金源となっている、他の形態の犯罪も出現しています。
太平洋諸島では、アジアのOCGが不正に得た利益を利用して、フィジー、パラオ、トンガ、バヌアツ、北マリアナ諸島連邦（CNMI）などの場所に拠点を築いています。
ギャングたちは、ホテル、カジノ、旅行代理店といった形で一見合法的なビジネスを立ち上げているが、それらを利用して違法なオンラインギャンブル、麻薬や人身売買、移民の密輸、マネーロンダリングといった他の場所での犯罪行為を隠蔽している。
こうした小さな島嶼地域に組織が設置されているのは、組織を追放する任務を負っている部署や組織が、技術的観点から見て人員や装備が不足していることが多く、監視や妨害が限定された状態で活動する余地が十分にあるためである。
UNODCの報告書は、東南アジア諸国連合（SEA）諸国および域外諸国の政府に対し、これらのOCGの拡大を緩和するための多くの勧告を行った。これには、政治的意識の向上、規制枠組みの強化、そして様々な犯罪の仕組みを阻止するための適切な人材とツールを当局に提供することなどが含まれる。®
