結局のところ、無許可のビットコイン取引所を運営することはできない。

メキシコ出身の21歳の男性が、米国で無認可のビットコイン取引所を運営したとして、20件以上のマネーロンダリングの容疑に直面している。

ジェイコブ・バレル・カンポスは、世界中の人々とビットコインの売買を通じて、約100万ドルの資金を移動させたとされています。メキシコのバハ・カリフォルニア州に住むカンポスはサンディエゴ生まれで、オタイ・メサの国境検問所から米国に入国しようとした際に逮捕されました。

今週末に公開された起訴状[PDF]によると、カンポス容疑者は2015年から2017年の間にサンディエゴの銀行を利用して、コインベースとビットフィネックスの取引所で現金をビットコインに換金していた。検察によると、カンポス容疑者は他人の仲介人として現金をビットコインに移し、その過程で5%の手数料を受け取っていたという。

この行為自体は、米国で送金事業者として登録し、疑わしい取引の報告を含む慎重な記録と報告要件を満たしている限り、米国では違法ではありません。

カンポス氏はこれらの行為を一切行わず、ロバート・シアファ連邦検事補の言葉を借りれば、現金を「何の質問も受けずに」ビットコインに換金したようだ。さらに、通貨報告法を回避するため、1万ドル未満の資金を故意に国境を越えて移動させたとされている。

これにより、彼は無認可の資金移動事業の運営（最高懲役5年）、金融取引を企てた共謀（最高懲役5年）、マネーロンダリング対策プログラムの不遵守（最高懲役10年）の罪で起訴された。さらに、現金でビットコインを購入したことでマネーロンダリングに関与したとして28件の罪に問われており、それぞれ最高懲役20年が科される。

検察は、カンポス容疑者が900人の顧客のために合計971件の個別取引を行ったとみている。彼は現在、保釈なしで勾留され、裁判を待っている。®