マイクロソフトの元幹部が、一連の偽の事業のためにCOVID-19対策資金550万ドルを請求し、米国政府を騙そうとしたことを認めた。
ワシントン在住のムクンド・モハン容疑者（48歳）は、7月に通信詐欺とマネーロンダリングの各罪で起訴された。この件は、パンデミックの厳しい時期に企業が従業員の給与支払いを継続できるよう支援するために設立された、米国政府の給与保護プログラム（PPP）からの融資をめぐるものだ。
テレビスターを含む4人の女性が、ソフトウェア事業に投資していると信じていました。しかし、それは詐欺でした。犯人は今、刑務所行きです。
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モハン氏は融資書類の中で、自身の組織が数十人の従業員を雇用していると主張し、税務書類や設立情報を含む企業文書を偽造して申請を裏付けた。しかし、彼の会社（ズプット、ギットグロウ、ヴァンガル、エクスペクト・サクセス、マヘンジョ、ジガンティック）はどれも形骸化しており、連邦資金で支援していると主張していた従業員は実在しなかった。
彼は合計550万ドルの融資を8件申請した。そのうち2件はキャンセルされ、1件はモハン氏によって取り消されたが、残りの5件は承認され、257万ドルを受け取った。検察によると[PDF]、彼はロビンフッドの証券口座を通じて23万1000ドルの資金洗浄を試みたという。
当時、モハン氏は消費者と請負業者を繋ぐBuildDirect.comのCTO兼営業部長を務めていました。2011年から2013年にかけてはマイクロソフトのベンチャーキャピタル部門であるMicrosoft Venturesのディレクターを務め、その後2015年までエンジニアリングディレクターを務めました。
すべて嘘
モハン氏は、自身の不正行為の一例として、融資申請書に添付した書簡の中で、マヘンジョ社という会社が数十人の従業員を抱え、2019年に従業員の賃金と給与税として数百万ドルを支払ったと述べています。その後、同氏は2018年に会社を設立し、2019年の連邦失業税申告書を提出したことを示す設立書類を提出しました。
しかし、それはすべて偽りだった。彼は2020年5月にインターネットでその会社を買収したばかりで、従業員もおらず、事業も行っていなかった。提出された情報はすべて虚偽だった。
幸いなことに、連邦政府は彼の詐欺行為を察知すると、モハンが納税者から騙し取った257万ドルのうち、1万6000ドルを除く全額を回収することができた。そして、彼は有罪答弁の一環として10万ドルの罰金を支払うことに同意したため、最終的には自腹を切ることになるだろう。
通信詐欺は最高20年、マネーロンダリングは最高10年の懲役刑が科せられます。しかし、モハンは早期に不正行為を認めたため、刑罰ははるかに軽くなる可能性が高いでしょう。®
