複雑なアルゴリズムをベースとしたポンジスキームの被害者から3,500万ドルを盗んだとして告発された男が、極寒の湖で水中スクーターを使って逃走を図ったところをFBI捜査官に逮捕された。
検察官によれば、カリフォルニア州パロセドロ在住のマシュー・ピアシー容疑者（44）は、通信詐欺、郵便詐欺、証人買収未遂、マネーロンダリングを含む31の重罪で起訴され、月曜日に逮捕された。
彼は裁判所へ行くために珍しいルートを取った。
FBIが今週、ピアシーを逮捕しようと急行した際、彼はなんとか逃げ切り、トラックで住宅街を抜け、高速道路に乗り込み、カリフォルニア州シャスタ湖を目指したと伝えられている[PDF]。捜査官たちは車とヘリコプターで彼を追跡した。ピアシーは最終的にトラックを放棄し、最高時速6キロメートルで航行可能な水中スクーター、ヤマハ350LIに乗って冷たい湖に飛び込んだ。
あまり良い計画ではない…水中スクーター… 出典：FBI。クリックして拡大
捜査官によると、彼は視界から消え、容易に見つけられる泡の跡を残していったという。25分間水中に潜り、おそらく何らかの呼吸器具を使っていたと思われるが、ついに水面上に浮上し、辛抱強く待っていた連邦捜査官に直ちに逮捕された。彼の妻は捜査官たちに着替えの服を渡した。
カリフォルニア州東部の連邦地方裁判所に提出されたピアシー被告に対する起訴状[PDF]によると、同被告は5年間にわたりポンジスキーム（詐欺）を行い、投資家から3,500万ドルを騙し取ったとされている。連邦捜査局（FBI）によると、同被告は共犯者のケネス・ウィントン氏と共に、ファミリー・ウェルス・レガシーLLCとゾラ・ファイナンシャルLLCという2つの会社を設立したという。2人はこれらの事業を利用して、複数の投資家に対し、資金がアルゴリズム金融取引に使用され、利益を得て元本が返還されると説得したと伝えられている。しかし実際には、2人はその資金をクレジットカードの費用、ボート、住宅などに浪費したとされている。
投資家が資金の返還を求めたとき、二人は一連の嘘を並べて資金の返還を遅らせたとされている。ピアシー氏はまた、新規顧客から得た資金で初期投資家への支払いも行っていたとされている。これは典型的なポンジスキームだ。彼は召喚状を受けた際にも投資家に嘘をつき、「国の銀行システムを救済するための大胆な提案を大統領に働きかけたため」捜査を受けていると主張したとされている。
「2015年7月頃から始まり、少なくとも2020年8月頃まで、被告マシュー・ピアシー、ケネス・ウィントン、および大陪審に知られている者と知られていない者を含む他の者は、重大な虚偽および詐欺的な口実、表明、約束、半真実、および省略、ならびに重要な事実の隠蔽によって、詐欺行為を行い金銭を得るための重要な計画と策略を故意に考案し、考案する意図を持ち、またこれに加担した」と検察側の裁判所提出書類には記されている。
現在、ピアシーは拘束されており、「深刻な逃亡リスク」があるとされているが、潜水艦に搭乗するリスクは低い可能性がある。ウィントンも有線通信詐欺の共謀罪で起訴されており、木曜日に法廷に出廷する予定だ。
二人は財産を没収され、もし残っている借金があれば数百万ドルを返済しなければならず、さらに有罪判決を受けた場合には最高20年の懲役刑に処せられることになる。®
