アマゾンから1900万ドルを騙し取ったとして告発された4人の兄弟が今週、詐欺罪で起訴された。
ヨエル、ヘスル、ジシェ、シュムエル・アブラハムの4人は、インターネット大手の小売事業への卸売業者としての取引の結果として、通信詐欺、通信詐欺共謀、マネーロンダリングの合わせて6件の刑事訴追[PDF]を受けている。
伝えられるところによると、兄弟は消毒スプレーや香水といった日用品をAmazonに一括販売し、Amazonはそれを使って顧客の注文を処理していたという。兄弟はAmazonの卸売システムを巧みに操作し、ネットの巨人であるAmazonに過剰な価格を請求し、出荷予定の商品数を水増ししていたとされている。
例えば、4人は消毒スプレーを1箱送ると約束していたが、アマゾンが卸売業者との取引に使用している発注システムを操作した結果、実際には1本94.03ドルの歯ブラシ7,000本が出荷された。兄弟はこの出荷に対して65万8,210ドルを要求し、受け取った。
アマゾンは不正行為を阻止しようとしたとされているが、兄弟は偽アカウントやVPNなどを用いてアマゾンの不正検出ツールを回避し、足跡を隠していたとされている。これにより、2017年から今週逮捕・起訴されるまでの間、偽造請求書を用いてアマゾンから約1900万ドルを搾取することができたとされている。検察は、4人が国土安全保障省の捜査官に摘発される前に、少なくとも3200万ドルの不正収益を得ようとしていたと主張している。
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マンハッタンのアメリカの法律専門家によると、このグループはかなり大胆な行動をしており、アマゾンに法外な料金を請求する方法についてWhatsAppで話し合い、ベゾス帝国を騙して大量輸送に必要以上の金額を払わせる最善の方法について互いに助言し合っていたという。
FBIによると、口汚いグループの一人がグループチャットで「Amazonをぶっ潰したい気分だ」と告白したという。「過剰出荷して1週間で100万ドル儲けようとした人っているの？」
結局、彼らはニューヨーク市検察と国土安全保障省の両方によって発見され、逮捕された。
「アマゾンは、ニューヨーク南部地区連邦検事局、国土安全保障省、国土安全保障捜査局と協力して、これらの個人を強力に訴追できたことに感謝している」とアマゾンの副法務顧問兼小売業者偽造犯罪対策ユニットのディレクターであるクリスティーナ・ポサ氏は述べた。
「当社の積極的な管理により、当店の販売業者の大多数は誠実な事業者であることを保証していますが、詐欺師は当社のポリシーに違反し、お客様を犠牲にし、当店に損害を与えようとしています。当社は、法執行機関と協力して、これらの悪質な行為者に違法行為の責任を負わせることを期待しています。」
4人の兄弟全員、ニューヨーク州サファーン在住のヨエル（28歳）、ニューヨーク州スプリングバレー在住のヘシュル（32歳）、ニューヨーク州スプリングバレー在住のジシェ（30歳）、ニューヨーク州エアモント在住のシュムエル・アブラハム（24歳）は、現在、グループとして2件の通信詐欺罪で起訴されており、それぞれが犯罪収益を伴う金銭取引（いわゆるマネーロンダリング）の罪で起訴されている。通信詐欺罪は最高20年の懲役刑、金銭取引罪は最高10年の懲役刑が科される。®
