ナイジェリア人の悪党が、世界中の企業を狙った電子メールフィッシング詐欺を実行した罪を認め、今後5年間をアメリカの刑務所で過ごすことになる。
オニエカチ・エマニュエル・オパラは、総額2,500万ドルの通信詐欺と通信詐欺共謀の罪で有罪を認め、懲役60ヶ月の刑を言い渡され、250万ドルの賠償金を支払うよう命じられた。
ナイジェリアのラゴス出身のオパラは、2016年に南アフリカで逮捕され、今年1月に米国に送還され、訴追された。共謀罪で起訴されたデビッド・チュクウェネケ・アディンドゥは、通信詐欺共謀罪と個人情報窃盗共謀罪で有罪を認めた。アディンドゥは昨年末、懲役41ヶ月の判決を受けた。
2人は2014年から2016年にかけて、米国、英国、オーストラリア、スイス、スウェーデン、ニュージーランド、シンガポールの企業を狙った一連のビジネスメール詐欺（BEC）フィッシング詐欺を首謀したとされている。
この詐欺では、犯人らは標的企業の管理者や第三者の請負業者、ビジネスパートナーを装い、社内の従業員を知らない内部関係者として共犯者として登録する。
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「メールは、これらの企業の管理者、もしくはこれらの企業が取引していた第三者ベンダーからのものだと称していた」と米国の検察官は今週述べた。
「実際には、メールは企業やベンダーのものと非常によく似たドメイン名のメールアカウントから送信されたか、メールのメタデータが変更され、あたかも正規のメールアドレスから送信されたかのように見せかけられていた。」
偽装アドレスに騙された標的は、正当な取引だと説明されて送金を要求されますが、実際には詐欺師が管理する口座でした。米国司法省によると、詐欺師は標的から2,500万ドル以上を騙し取ろうとしたとのことです。
あるケースでは、二人組は投資アドバイザーを装い、別の投資会社に年金支払いの名目で2万5000ドル以上を偽の口座に送金するよう仕向けました。その後、さらに7万5000ドルを要求しましたが、その時点で詐欺行為は発覚していました。
裁判資料[PDF]に記載されているイリノイ州の金属加工会社で発生した2件目の事件では、2人がCEOを装ってメールを送信し、従業員に8万5000ドルの送金を指示しました。翌日、さらに32万5000ドルの送金を要求しましたが、すでに警報が鳴っていました。
詐欺の第二段階では、オパラは出会い系サイトに偽の女性のプロフィールを作成し、その資金を使ってサイト上の男性たちに、オパラに送金させるか、BEC（ビジネス・エクスチェンジ）のマネーミュール（資金運び屋）として詐欺の標的となった企業からの支払いを受け取り、それを電信送金で海外に送金するよう強要しました。この行為により、オパラとアディンドゥは約60万ドルの利益を得ました。®
