18か月にわたって3億ドル以上の資金洗浄を企てた国際的なサイバー詐欺師でインスタグラムの人気者が今週、収監され、被害者に170万ドル以上を返還しなければならないことになった。
ナイジェリア生まれのラモン・オロルンワ・アッバス容疑者（40）、別名レイ・ハッシュパピは共謀罪で有罪を認め、複数のオンライン詐欺事件への関与の罪で米国で11年3カ月の禁錮刑を受けることになる。
アッバスとその仲間は、ビジネスメール詐欺（BEC）攻撃を利用して、世界中の多数の企業や個人、さらには無名のイングランド・プレミアリーグのサッカークラブから金銭を盗んだ。
BEC攻撃には様々な形態があります。典型的には、正規のメールアカウントを乗っ取ったり、正規のアカウントになりすましたりして偽の請求書を送信し、被害者を騙して大金を詐欺師に送金させます。受信者は通常（必ずしもそうとは限らないものの）、企業の財務担当者であり、送信者は従業員の上司（CEOやCFOなど）や支払いを求めるサプライヤーを装うことがあります。実際には、被害者は詐欺師に送金しているのです。
BECは、人事部の雇用記録など、機密データを入手し、オンラインで販売するためにも利用されます。FBIによると、BEC詐欺は利益率の高さから増加傾向にあり、昨年はわずか19,954人の被害者が24億ドルを支払ったそうです。
アッバス氏はソーシャルメディアを頻繁に利用し、230万人のフォロワーに向けて、贅沢な暮らしぶりを写真で定期的に投稿していた。アカウントから撮影されたアッバス氏の写真は、不正に得た金で贅沢な暮らしを送っている様子を捉えており、プライベートジェットでくつろいだり、高級車の横に佇んだりしている様子などが映し出されている。アッバス氏は2020年6月、第二の故郷であるドバイで逮捕され、米国に送還された。今後、米国で刑に服することになる。
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アッバス氏は数々のサイバー犯罪活動を通じて自身のプレイボーイ界に資金を提供してきた。例えば、2019年には別のオンライン詐欺師と共謀してマルタの銀行から盗んだ約1470万ドル（1260万ポンド）を洗浄した2件の事件や、前述のイングランド・プレミアリーグのチームと別の英国企業を狙った詐欺事件などがある。
アッバス氏はまた、2019年にニューヨークの法律事務所から約99万2857ドル（85万1022ポンド）を盗んだ事件にも関与しており、学校建設のために1500万ドルの融資を求めていたカタール人を詐欺する共謀をしていたことも司法取引で認めた。
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重要なのは、アッバス氏が3億ドル以上の資金洗浄を共謀した容疑で連邦捜査局（FRB）に逮捕されたことだ。検察が証明できた限りでは、その多くは計画的なものだった。司法省は、「大規模なマネーロンダリングに関与する意思と能力は、彼の犯罪行為の重大さを浮き彫りにしている」と付け加えた。
アッバース氏は昨年4月、マネーロンダリング共謀罪1件で有罪を認めた。判決の一部として支払われるよう命じられた賠償金は、ニューヨークの法律事務所から盗まれた金銭と、カタール出身の人物に支払われる80万9983ドル（69万1901ポンド）の返還となる。
検察当局はさらに、アッバス氏が北朝鮮政府にマネーロンダリングのサービスを提供していた可能性があると考えている。米国当局は、2019年にマルタの銀行に侵入した事件は北朝鮮によるものだとしている。北朝鮮のハッカーが盗んだ金額は、アッバス氏がマネーロンダリングを計画していたと認めた金額と同額だった。®
