インディアナ州南部地区連邦検事局（USAO）は月曜日、アマゾン・ドット・コムを詐欺した罪で夫婦の詐欺師とその代理人がそれぞれ懲役71カ月、68カ月、24カ月の刑を言い渡されたと発表した。
インディアナ州マンシー・アンダーソン地区在住のエリン・フィナン（38）とリア・フィナン（38）は、連邦郵便詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。インディアナポリス在住のダニエル・グルマック（29）は、マネーロンダリングと盗品転売の罪を認めた。
裁判所の文書によると、フィンランド人らは、注文した商品に欠陥や破損があると主張し、アマゾンの返品手続きを通じて無料で交換品を入手できるとして、アマゾンを騙す計画に関与していた。
そのために、彼らは何百もの偽の身元を作成し、インディアナ州周辺のさまざまな配送店で商品を受け取るために使用しなければなりませんでした。
その後、彼らは元の商品と交換品をグルマック社に売却し、グルマック社は違法に入手した商品を売却しました。この計画は2年間で盗品販売により120万ドル以上を稼ぎ、うち約75万ドルがフィンズ氏、約50万ドルがグルマック社に渡りました。
政府によれば、グルマック社はフィンランド人から商品を購入し、値上げしてニューヨークの買い手に販売し、買い手はそれを主にAmazon.comを通じて一般に販売していたという。
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政府によれば、2014年から2016年の間に、この3人組はアップルのMacBook、GoProカメラ、マイクロソフトのSurfaceタブレットやXbox、サムスンのスマートウォッチ、その他の電子機器を含む2,700点以上の家電製品を入手し、販売したという。
ジョシュ・ミンクラー連邦検事は声明の中で、この種の詐欺は誰にとっても価格の上昇につながると述べた。
「オンラインショッピングの利便性を詐欺で悪用しようとする者たちよ、この事件を思い出してほしい」と彼は言った。「お前たちは捕まるだろう。起訴されるだろう。そして連邦刑務所に長期間収監されることになるだろう」
USAOは、フィンランド人への約6年の懲役刑は、小切手の不渡り、車や家のレンタル代金未払い、レンタルソフトボール用具を盗んでFacebookグループを通じてソフトボールをする子供の親に販売するなど、他の詐欺行為への関与の結果であると主張している。®
