開けてください、IRSです。あなたが逃れた暗号通貨税についてお話します

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開けてください、IRSです。あなたが逃れた暗号通貨税についてお話します

IRSは銀行から記録を収集する裁判所命令を受けており、同局はこれが仮想通貨取引による課税所得を報告しなかった米国納税者を特定するのに役立つだろうと述べた。 

米国政府は昨日、ニューヨークに拠点を置くMY Safra銀行の記録を特に追及していると発表した。MY Safraは、仮想通貨プライムブローカーであるSFOXと提携し、SFOXの顧客に現金預金口座へのアクセスを提供している。これにより、SFOXのユーザーはMY Safraの資金を使ってデジタル通貨を売買できるようになる。

IRSは8月にSFOXに対しても同様の要請を認められた。両組織には「ジョン・ドゥ」召喚状が送達された。これは、IRSが告発された納税者の氏名を明かさずに不正行為を調査する際に用いる手法である。

基本的に、IRS は、人々が SFOX や MY Safra 経由で暗号通貨を取引して利益を得ているものの、その収入を申告しておらず、必要な税金も支払っていないと見ており、そのため IRS はそうした人々を追跡し、財布を空にする徹底的な取り締まりマシンに縛り付けたいと考えている。

同庁は「ジョン・ドゥ召喚状はMYサフラに対し、SFOXの顧客であり、納税申告書に適切に報告されていない可能性のある仮想通貨取引に関与した米国納税者をIRSが特定できるようにする記録を提出するよう指示している」と述べた。 

IRSによると、仮想通貨業界への調査により、業界全体にわたる「重大な税務コンプライアンス上の欠陥」が明らかになり、「多くの仮想通貨取引が税務申告書に適切に報告されていないと信じるに足る強い根拠がある」とのことだ。とはいえ、仮想通貨を合法的な目的で使用し、それに応じた所得税を支払っている人も少なくない。

IRSの声明によると、SFOXには17万5000人以上の登録ユーザーがおり、2015年以降、120億ドル以上の取引を行っている。IRSは、SFOXを利用したものの取引を報告しなかった米国納税者が「少なくとも10人」(数えてみてください、10人)特定されていると述べた。 

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IRSはMY Safraから収集したデータによって、SFOXユーザーのIDとSafraのサービスを照合することができ、「IRSはそれを他の情報と組み合わせて、これらのユーザーが内国歳入法を遵守していたかどうかを調査できるようになる」と予想している。 

召喚状が発付されたニューヨーク南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズ氏は、仮想通貨取引は納税義務を免除されるものではないと述べた。「政府は、仮想通貨取引を報告しないことで納税額を過少申告している納税者を特定し、全員が公平な負担を負うよう徹底するために、あらゆる手段を講じる所存です」とウィリアムズ氏は述べた。 

そしてもう一つ

一方、アメリカの商品先物取引委員会はブロックチェーン企業Ooki(旧称bZeroX)とその創設者らに対する告訴を行い、和解した。 

同社とその2人の経営者は、取引所外の違法な資産取引、無登録の先物取引業者としての営業、銀行秘密法で義務付けられている顧客確認プログラムの導入を怠ったことの罪で共同で起訴された。 

CFTC は訴訟提起と同時に和解を発表し、被告 (会社とその 2 人の創設者) は 25 万ドルの罰金を支払う必要があると述べ、商品取引法および CFTC の規制に違反しないことを約束しました。®

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