米国が常習的なマネーロンダリング業者だと非難しているロシア人女性は、新興財閥やランサムウェア犯罪者のために数億ドルを移動させた疑いで米国から制裁を受けた最新の人物となった。
世界で最も高級なブティック・ショッピングエリアの一つ、モスクワのストレシニコフ・ペレウロクにあるルイ・ヴィトンで買い物をする若いカップル。このブランドは、シャネルや他の高級ブランドと共に、ウクライナ侵攻が続く中、ロシアでの営業を停止していた。
米財務省外国資産管理局（OFAC）は11月3日、エカテリーナ・ジュダノワ氏を特別指定国民・資産凍結者リスト（SDN）に追加し、2021年まで遡る一連の犯罪行為をリストアップした。
その中には、米国の公共部門組織、特に医療分野を狙った攻撃で知られる「Ryuk」ランサムウェア活動に関与した犯罪者への資金移動に関与した疑いもあった。
ザンドバ容疑者は、2021年に被害者への身代金支払いに関連しているとみられる230万ドル以上の資金洗浄を、Ryukの関連会社のために行ったとして告発されている。Ryukの背後にいるとみられるウィザード・スパイダー・グループのメンバー7人、そしてコンティとトリックボットは、今年初めに制裁対象となり、さらに11人が9月にSDNに追加された。
財務省は、ザンドヴァ容疑者が国境を越えた資金移動や犯罪収益のロンダリングに様々な手段を用いていることが知られていると主張している。これには、米国からも制裁を受けているロシアのGarantexプラットフォームのような、マネーロンダリング対策が不十分な仮想通貨取引所の利用や、他の国際的なマネーロンダリング業者、現金、そして従来型事業との大規模なネットワークが含まれるとしている。
OFACによると、彼女はランサムウェア犯罪に加え、ロシアのエリート層の中でも特に裕福な人々から国際的な資金移動の依頼を受けていた。あるケースでは、あるオリガルヒがザンドバ氏に1億ドル以上の資金をアラブ首長国連邦（UAE）へ移すよう指示したという。また、彼女は高額な顧客向けにUAEの税務居住地サービスも運営しており、顧客の身元隠蔽にも協力していた可能性があるとOFACは主張している。
別のケースでは、ザンドバー容疑者はロシア人顧客が230万ドルを西欧に送金した後、その資産の出所を隠すのを手伝ったとされている。財務省によると、彼女は同地域で違法に投資口座を開設し、不動産を購入することでこれを実現したという。
この事件における彼女の業務、そしてオリガルヒとの協力の目的は、国際制裁により金融市場へのアクセスが法的に不可能な地域にいる個人のために資金源を確立することだったと、この文書は主張している。
「ロシアのエリート層、ランサムウェア集団、その他の違法行為者は、ジダノワ氏のような主要な仲介者を通じて、特に仮想通貨の悪用を通じて米国および国際的な制裁を回避しようとした」と、米国財務省のテロ対策・金融情報担当次官ブライアン・E・ネルソン氏は述べた。
「我々は、仮想資産エコシステムにおけるその他の違法な金融リスクの中でも、この技術を悪用しようとする者から米国および国際金融システムを保護することに引き続き注力します。」
「本日の我々の行動は、腐敗したクレムリンの代理人を支援することの結果を浮き彫りにするとともに、違法資金の洗浄を目的とした仮想通貨の乱用に対処する米国の取り組みを強調し、違法行為者のマネーロンダリング活動を暴露するものである」と米国務省報道官のマシュー・ミラー氏は述べた。
「この行動は、制裁回避を取り締まり、ロシア連邦、そのエリート層、代理勢力、オリガルヒが仮想通貨を活用して国際制裁の影響を相殺することを可能にする抜け穴を塞ぐというG7のコミットメントとも一致している。」
米国の制裁の影響
米国と他の同盟国は、特に2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以降、ロシアの経済と戦争資金調達能力に打撃を与える目的で、ロシアの個人および団体に対して広範囲にわたる制裁を課してきた。
OFACは、侵攻以降の200以上のターゲットを含め、合計2,500以上のロシア関連のターゲットをSDNリストに追加しました。
この報告書は、技術革新の速度を鈍化させているマイクロチップの供給停止や、さまざまな産業における製造業のさまざまな問題など、ロシアに対する制裁の影響を広範囲に列挙している。
米国の立場は、制裁は効果を発揮しており、ロシア経済は苦戦しているというものだ。よく引用されるのは、ロシアの前回の予算案でGDPが2%縮小すると示されたことだが、制裁はまだ期待通りの効果を上げていない。
ロシアは、侵攻から数日間でルーブルの価値が約30％急落した初期の制裁に対し、主要金利を20％に引き上げ、現金の引き出しと資本の移動を規制することで対応した。
その後ロシアの市場は安定し、これまで制裁の影響の多くに耐えてきたが、米国は継続的な圧力が増大し、今後数年間でロシア経済のさらなる弱体化が見られるだろうとみている。
OFACの対ロシア制裁に関する公式ファクトシートには、ロシアが高級品の輸入に成功したという報告については触れられていない。
今年を通じて、ロシアは依然として制裁を回避し、シスコのネットワーク機器、インテルのCPU、NVIDIAのGPUなど、市場で最高の技術を調達できることを示唆する多数のレポートが出ている。
支援の多くは中国から来ていると報じられているが、香港や英国などの組織もロシアに技術を違法に輸出している。
ランサムウェアに関しては、地下組織は妨害の試みに対して抵抗力を維持しており、制裁措置も被害者の支払いを抑止するのにほとんど役立っていない。
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アストラ・セキュリティによると、制裁対象グループへの身代金要求に応じることは違法であるにもかかわらず、2023年になってもランサムウェアの被害者のかなりの割合が依然として身代金を支払っており、被害者全体の41％がこの件に関して西側諸国の助言を無視しているとのことだ。
Chainalysisが2023年の世界の暗号資産犯罪を調査した半期報告書によると、ランサムウェア犯罪者は過去2番目に高額な年を迎える見込みで、6月までに少なくとも4億4,910万ドルを被害者から巻き上げています。2022年の同時期の巻き上げ総額はわずか1億7,580万ドルでした。®
