国際的なオペレーションによりCryptonatorウォレットが閉鎖され、数十億ドル規模の破産に至った

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国際的なオペレーションによりCryptonatorウォレットが閉鎖され、数十億ドル規模の破産に至った

オンラインデジタルウォレット兼暗号通貨取引所であるCryptonatorのユーザーは先週末、FBI、米国国税庁(IRS)、ドイツ警察の合同作戦で同サービスが閉鎖されたという不愉快な驚きを経験した。

Cryptonatorは、仮想通貨を遠隔で保管し、資金を送金し、他の仮想通貨と交換することを可能にします。無害な目的に利用されることもありましたが、誰が使用していたかに目をつぶっていたことを考えると、疑わしいネットユーザーによって利用されたとされ、連邦政府に押収されたのも不思議ではありません。

IRS特別捜査官ジャスティン・アレン氏の証言[PDF]によると、Cryptonatorが管理するビットコインウォレットアドレスは、米国当局の制裁対象者との間で7,100万ドルの送金に使用されました。さらに、このサービスを経由して送金された5,400万ドルは「ハッキングまたは盗難資金」に関連し、2,500万ドルはダークウェブのマーケットプレイスや詐欺組織との取引に関連し、800万ドル以上はランサムウェア攻撃に関連していました。

裁判所の文書によれば、取引所は商取引の0.9%の手数料を徴収していたという。

「クリプトネーターの活動は、そのビジネスモデルにより犯罪者を満足させる国際的なマネーロンダリング計画に関与していた」と、フロリダ州タンパの裁判所に連邦当局が提出した刑事起訴状[PDF]には記されている。

「Cryptonatorは、コンピューターハッキング、ランサムウェア、詐欺、個人情報窃盗などを含む犯罪を助長した。設立以来、Cryptonatorは、多数のコンピューター侵入やハッキング事件、ランサムウェア詐欺、様々な詐欺市場、個人情報窃盗計画など、様々な犯罪から犯罪収益を得てきた」と検察は主張している。

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サイトのCEOとされるローマン・ボス(ピクレフという姓も使用)は、ドイツ在住のロシア国籍者です。彼は2013年12月に[email protected]というメールアドレスを使用してこの取引所を設立したとされています。

Google は、その Gmail アカウントにアクセスするための令状を提示され、その中に [email protected] というアドレスから金融機関に宛てた「私は Cryptonator の CEO、ローマンです」というメモ付きのメッセージがあることを発見した。

ボス

「私はクリプトネーターのCEO、ローマンです」… 被告の社長のドイツIDカード。出典:米国司法省 – クリックして拡大

2021年7月の囮捜査で、フロリダ州のFBI捜査官がCryptonatorにアカウントを登録しました。捜査官は、盗難された身分証明書を売買しているとされるダークウェブサイトで、約4,195ドル相当のデジキャッシュを費やしました。裁判所の文書によると、ボスはCryptonator経由での購入を仲介し、すべての取引は匿名であり、通貨は出所を隠すために彼の側で「混合」されると伝えていました。

9月には、既知のランサムウェアグループの関連者として潜入捜査を行っていた別のFBI捜査官が、Cryptonatorのアカウントを利用して、ランサムウェアの収益の一部と引き換えに、架空の盗難データを犯罪者に提供したとされています。この捜査官は、Cryptonatorを介した2回の取引で14,500ドル相当のビットコインを受け取ったとされています。

ボスは2つの罪で起訴されています。無認可の送金事業の運営とマネーロンダリング共謀罪です。司法省と内国歳入庁(IRS)は、ボスの逮捕とすべての違法資金の没収を求めています。本稿執筆時点では、どちらの機関もThe Registerのコメント要請に応じていません。®

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