カナダ人の恋人2人とその同居人が、架空の仮想通貨「プレックスコイン」を被害者に販売して800万ドルを儲けたとして詐欺罪で起訴された。
ドミニク・ラクロワ（38歳）とサブリナ・パラディ＝ロイヤー（26歳）は、アメリカの金融監督機関であるSECによるプレックスコインに関する調査を受け、すでに700万ドルの支払いを命じられている。現在、二人と元同居人のヤン・ウエレット（36歳）は、オハイオ州の連邦検察当局が提起した刑事訴訟にも巻き込まれている。
先週提出された訴状[PDF]は、ケベック州の3人組が架空の暗号通貨を発行したとされる経緯だけでなく、投資家から調達した数百万ドルがカナダ、シンガポール、そして英国サリー州の静かな町にある個人口座に移され、「住宅改修費や日々の生活費」に充てられていた経緯を追った長期にわたる捜査の成果である。3人組はPlexCoinを標的に売却して1500万ドルを調達したとされているが、オハイオ州の検察官によれば、投資家は「約800万ドル」を騙されて購入したとされている。
最も非難すべき点は、スカイプやショートメッセージで3人が互いに送ったメッセージ（その多くは起訴状に掲載されている）から判断して、3人は詐欺行為をしていることを十分認識していたという点だ。
「PlexCoinで求人募集をしている人がたくさんいるんだ（笑）。いいことだ、これで事態は収拾するね」と、ラクロワ氏は2017年7月、イニシャル・コイン・オファリング（ICO）の最中、ウエレット氏にメッセージを送った。
このメッセージは、事態が悪化し始めてから2日後に発信された。ケベック州金融市場庁（AMF）は、ICOへの参加を控えるよう警告を発し、ラクロワ氏とパラディ＝ロワイエ氏のPlexCorpsに対し、カナダ国内でPlexCoinの広告掲載や投資家へのアプローチを禁止した。一方、メディアはラクロワ氏の過去の証券詐欺容疑の経歴を徹底的に調査した。注目すべきは、PlexCoinの広告禁止はカナダにも適用され、報道はフランス語だったため、ラクロワ氏はアメリカに焦点を当て、ある程度の成功を収めた。
たいしたことはない
この報道に対し、ラクロワ氏はウエレット氏に「大したことではない。むしろ光栄だ」とメッセージを送りました。AMFの禁止措置に対し、プレックスコープ社はプレスリリースを発表し、本社はシンガポールにあるためカナダの法律の適用外であると述べました。
実際、PlexCorpsは「世界中から集まった男女53名のチーム」を擁し、「現在シンガポールの中心部にオフィスを構えている」と主張していた。また、「金融分野の元マネージャー、成功した企業の創業者、プライベートファンド運用の専門家、弁護士、公証人、会計士、著名な税務専門家、事業開発マネージャー、リスク管理スーパーバイザー、規制マネージャー、マーケティングマネージャー」など、幅広い専門家が働いているとも主張していた。
しかし、それはすべてナンセンスだと聞かされ、従業員や専門家全員の名前を問われると、ラクロワ氏は、会社はセキュリティ維持のために匿名にしていると主張した。
仮想通貨愛好家は、投資家を騙したとして米国の監督機関に700万ドルを騙し取るが、その他の規則違反はあっさり消え去る
続きを読む
起訴状に記載されているスカイプメッセージからわかるように、壁が迫り始め、容疑者たちは熱を感じ始めた。ジムにいたラクロワは、PlexCoinとPlexCorpsのウェブサイトが両方とも機能していないことに気づいた。彼はウェブ上の他のサイトも確認したが、すべて正常に機能していた。
「何て書いてあるか写真で見せてもらえますか？」ウエレットは、アクセスを阻むブラウザエラーについてラクロワに尋ねた。「ええ、戻ります」「ブロックされているのかな？もしかしたらCloudflareに対応していないのかも。本当に変ですね」
明らかに動揺したウエレットは、3時間後にメッセージを返信した。「うちのところのすべてを暗号化しました。その後、サーバーもすべて消去したことを確認しました。痕跡はすべて消しました。」そして、皮肉たっぷりにこう言った。「Skypeの使用をやめなければなりません。そうでなければ、ここまでの努力は無駄です。」
「FBIとGRCのことですか？」とラクロワは言い、連邦捜査局とカナダ騎馬警察がこの3人組のオンライン活動を停止したと示唆した。そしてこう返した。「まあ、もしそれが広まればね。もし多くの人が動揺すればね。」
お金が滞留
翌日、同社の銀行は資金の受け取りも移動も一切拒否したため、PayPalを含む他のシステムを通じて投資家の資金を移動させる方法について協議が始まった。ウエレット氏はラクロワ氏にこう伝えた。「シティバンク・インターナショナル・パーソナル・バンク・シンガポール口座は、21歳以上で最低20万米ドルの資金があれば開設できます。」ラクロワ氏は確信が持てなかった。「問題は、個人口座から20万米ドルを送金すれば、AMF（アジア通貨基金）に確認されてしまうことです。」
ウエレット氏：「分かっています。」 ラクロワ氏：「そして、すぐに2つのアカウントを連携させるでしょう。だからそれは問題外です。あとはPayPalだけです。」
捜査官たちはラクロワの恋人サブリナ・パラディ＝ロイヤーのテキストメッセージにもアクセスできたため、6日後に警察が自宅を訪れた際、彼女の反応を確認することができた。「おいおい！」と彼女は彼にテキストメッセージを送っていた。「警察が来たみたい」
「答えません。もう面白くない。[PlexCoin ICO]のホワイトペーパーがテーブルの上にあります。答えたくないんです。」
要するに、オハイオ州の連邦捜査官は大陪審を招集し、3人組がPlexCoinにまで遡って行った多数の金融取引を含む、膨大な量の証拠を集めました。最大の取引は40万9909.71ドルで、ラクロワはこれを自身の名義の口座から同じ銀行の同じく自身の名義の別の口座に移したとされています。
大陪審は、これら全てを精査した結果、3人全員が「互いに、そして大陪審が知っている者も知らない者も含めた他の者と、故意に共謀し、陰謀を企て、共謀し、合意し、連邦犯罪を犯した」と判決を下した。これらの犯罪とは、証券詐欺と通信詐欺の共謀、通信詐欺、そしてマネーロンダリングの共謀である。
起訴状は次のように結論づけている。「前述の犯罪行為の結果として、被告ドミニク・ラクロワ、ヤン・ウエレット、サブリナ・パラディ＝ロイヤーは、かかる違反行為の結果として直接的または間接的に得た収益を構成する、あるいはその収益から生じたすべての不動産および動産、かかる犯罪行為の実行に起因する総収益を構成する、あるいはその収益から生じたすべての不動産および動産、ならびにかかる犯罪行為の実行に関与したすべての不動産および動産を米国に没収されるものとする。」
この事件はオハイオ州北部地区で審理される。検察は「起訴状は単なる告発であり、有罪の証拠ではない」と指摘した。「被告人は公正な裁判を受ける権利があり、その中で合理的な疑いの余地なく有罪を証明する責任は政府にある」®
