警察は世界中で一連の逮捕を実施し、74人が拘束され、ビジネスメール詐欺(BEC)の容疑者らにより1,600万ドル以上の盗難資金が押収された。
FBIはここ数年、BEC詐欺(ソーシャルエンジニアリングを駆使した詐欺)に注力しています。これは、企業や個人に請求書や契約書の送金先住所を変更させ、資金を犯罪者の銀行口座に振り込ませるものです。このような詐欺による被害額は過去5年間で50億ドルを超えており、報告件数も増加傾向にあります。
いや、今日以降はそれほどでもなくなるかもしれない。FBIのワイヤーワイヤー作戦の一環として行われたこの捜査で、米国で42人、ナイジェリアで29人、カナダ、モーリシャス、ポーランドで3人が逮捕された。さらに、240万ドルの資金が押収され、警察は不正な電信送金からさらに1400万ドルを回収することができた。
「詐欺師はほんの数分で人々の一生分の貯蓄を奪うことができる」とジェフ・セッションズ米司法長官は述べた。「これらは悪質で、道徳的に忌まわしい犯罪だ。アメリカ国民の安全と安心を守るため、我々は詐欺師に対する攻勢を継続していく」
逮捕者の中には、資金を世界中に流し、その収益の一部を受け取るマネーミュール(資金運び屋)の容疑者や、FBIが「国際犯罪組織」と称する、米国企業を標的とするメンバーが含まれていた。富裕層、高齢者、住宅所有者も標的にされた。
犯罪者にとっての見返りは莫大なものになり得る。2016年、テキサス州エルパソ市は、ダウンタウン地区の9,700万ドル規模の路面電車建設工事に関して偽造請求書が提出された後、ビジネスメール詐欺(BEC)によって市の資金320万ドルを失ったことを認めざるを得なくなった。その後、資金の半分強は回収されたものの、それでも市は数十万ドルの損失を被った。
偽の請求書詐欺師が企業の会計担当者から50億ドル以上を搾取 ― FBI
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「この作戦は、アメリカ国民とその企業を狙う犯罪組織を阻止し、解体するというFBIの決意を示すものだ」とFBI長官クリストファー・レイ氏は述べた。
「私たちは世界中の法執行機関と協力し、こうした詐欺行為を根絶し、国民が苦労して築いた資産を守るために尽力していきます。私たちが奉仕する国民は、これ以上の恩恵を受けるに値しません。」
これらの逮捕によってBEC詐欺師が根絶されるわけではないものの、大きな成果と言えるでしょう。逮捕された人のうち、現金を扱うだけのマネーミュールではなく、詐欺の首謀者がどれほどいるのかはまだ分かりません。彼らは比較的簡単に資金を搾取できる存在です。しかし、法執行機関がようやくこの問題に真剣に取り組み始めたように見えます。®