米司法省は木曜日、億万長者のソフトウェア王ロバート・ブロックマン氏を脱税、通信詐欺、マネーロンダリングなどの罪で起訴した。
テキサス州ヒューストンとコロラド州ピトキン郡に住む72歳のブロックマン氏は、自動車販売店向けソフトウェアメーカー、レイノルズ・アンド・レイノルズのCEOです。彼は、20年にわたる20億ドルの所得隠蔽計画に関与したとされています。今回の起訴は、米国史上最大の個人所得税訴訟と言われています。
「申し立てられている通り、ブロックマン氏は約20億ドルの脱税計画を実行した責任がある」とIRSの犯罪捜査責任者ジム・リー氏は声明で述べた。
IRS犯罪捜査局は、国内外の脱税者を積極的に追及しています。捜査官にとって、複雑で巧妙な手口などあり得ません。海外に収入や資産を隠匿している方は、ぜひ名乗り出て、保有資産を自主的に開示してください。
それでもなお、データはIRSによる富裕層への監査が不釣り合いに低いことを示唆している。プロパブリカは昨年、2018年に億万長者が監査を受ける可能性は2011年と比べて約80%減少したと報告した。
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ブロックマン氏はIBMの元営業担当者で、後にユニバーサル・コンピュータ・サービス社（後にレイノルズ・アンド・レイノルズ社と合併）を設立した人物です。彼は、プライベート・エクイティ・ファンドへの投資で得た所得を税務当局から隠蔽しようとしたとされています。また、約6,780万ドルの債券を不正に取得した容疑もかけられています。
政府の起訴状[PDF]によると、ブロックマンは自身の収入を隠蔽するために、オフショア企業と信託の複雑なネットワークを構築し、これらの組織を監督する複数の人物を任命した。これらの人物との連絡には、「独自の暗号化メールシステムを構築・使用」し、釣り関連のコードネームを複数使用していた。自身の名前は「Permit」または「Permit1」、仲間の名前は「Redfish」「King」「Bonefish」「Snapper」「Steelhead」などだった。これらの暗号化されたメッセージの中で、彼はIRSを「the house（家）」と呼んでいたとされている。
逮捕されることを懸念した彼は、仲間の一人に「Evidence Eliminator」と呼ばれるソフトウェアプログラムを購入するよう指示したと言われている。
起訴状ではまた、ブロックマンが、より説得力のある日付を遡った文書を作成するために、コピー機やレーザープリンター用の古い紙を大量に保管していたとも主張している。
起訴状によると、彼は「コピー機やレーザープリンターの用紙にはすべて、製造元と製造年月が刻印されていることも忘れてはなりません」と述べた。「そのため、私は将来使うかもしれないと思い、日付が入ったコピー用紙を常に数枚取っておきます。」
シュレッダー
起訴状によると、ブロックマンは2016年頃、疑惑の計画に関与した企業の一つが米国当局の調査対象となると信じるようになり、ポイント・インベストメント社やその他の組織ネットワークとの関連を示す可能性のある証拠を破壊して捜査を妨害しようとし始めた。起訴状によると、ブロックマン自身またはその仲間は、シュレッダーで書類を破棄し、ハンマーで電子媒体を叩き壊してデータを破壊したという。
疑惑の計画を隠蔽しようとした試みは、協力者の証言によって頓挫したようだ。カリフォルニア州北部地区連邦検事のデビッド・アンダーソン氏は木曜日の記者会見で、ブロックマン氏に対する訴訟は、サンフランシスコに拠点を置く投資会社ビスタ・エクイティ・パートナーズの創業者ロバート・スミス氏の協力によって支えられていると明らかにした。スミス氏はブロックマン氏の資金移動を支援したとされている。スミス氏は政府と不起訴合意を結んでいる。
ブロックマンは木曜日に全ての罪状について無罪を主張し、100万ドルの保釈金で釈放された。レイノルズ・アンド・レイノルズは、この事件には関与していないと主張している。
「司法省による申し立ては、ロバート・ブロックマン氏がレイノルズ・アンド・レイノルズ社での職務外の活動に焦点を当てています」と、レイノルズ・アンド・レイノルズ社の広報担当者はザ・レジスター紙の問い合わせに対し述べた。「当社はいかなる不正行為にも関与した疑いはなく、当社の事業の誠実性と健全性には自信を持っています。」
レジスター紙は、ブロックマン氏が外部の法律顧問と協力しながら、引き続きレイノルズ＆レイノルズの CEO を務めていると理解しています。®
