米国は、いわゆる「豚の屠殺」詐欺で全国70人以上の被害者を搾取して得た約900万ドルの収益を押収した。
当局は、ロマンス詐欺と偽の仮想通貨投資で知られるある組織に属する仮想通貨アドレスへの支払いを追跡した。これらの行為は合わせて「豚の屠殺」と呼ばれ、つまり、犯罪者が搾り取れる限りの金額を詐取する前に、詐欺師の口座に金をため込み、屠殺のために「太らせる」ことを意味する。
米司法省（DOJ）は火曜日、サイバー犯罪者が共謀して偽の投資会社や仮想通貨取引所を作り上げ、投資家に売り込み、資金を預けさせて盗んだと発表した。
その後、犯罪者はチェーンホッピング技術を使用して収益の洗浄を試みた。チェーンホッピング技術とは、犯罪者が検出を逃れるために暗号通貨のトークンを切り替える、迅速かつ頻繁な取引を伴う技術である。
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ブロックチェーン間の切り替えにより、捜査官の役割はより困難になり、攻撃者は、ビットコインやイーサリアムなどのトークンに比べて追跡がより難しい、モネロやZキャッシュなどのいわゆる「プライバシーコイン」でトークンを変換することに加えて、この手法を使用することが多い。
暗号通貨のロンダリングは、かつてはミキサーやタンブラーと呼ばれるサービスを使用して行われていましたが、一連の逮捕や制裁を受けて、詐欺師は新たな形態のロンダリングを使用し始めています。
ミシュコン・デ・レイアのサイバーインテリジェンスディレクター、マーク・ティブス氏によると、チェーンホッピングに加え、コインスワップやクロスチェーンブリッジも法執行機関の目を逃れるための手段として浮上しているという。
「コインスワップは、ユーザーが仲介者なしで他のユーザーと直接コインを交換できるようにする分散型プロトコルです」と彼は述べた。
クロスチェーンブリッジは、異なるブロックチェーンを接続し、資産や情報の転送を可能にします。このようなサービスは、正当なプライバシー保護の目的で使用される場合もありますが、資金洗浄に悪用される可能性もあります。
米国シークレットサービスサンフランシスコ支局のアナリストらは、犯罪者のマネーロンダリング行為を、犯罪組織に関連する複数のウォレットアドレスと、FBIとFTCのサイバー犯罪報告ポータルを通じて提出されたさまざまな報告に結び付けた。
「今回の押収は、米国の金融インフラを守るというシークレットサービスの使命を象徴するものです。私たちはサイバー空間を利用した金融詐欺と戦うため、引き続き決意を固め、警戒を怠りません」と、USSSサンフランシスコ現地事務所の特別捜査官ショーン・ブラッドストリート氏は述べた。
国民が懸命に働いて得た経済的安定を守ることは、シークレットサービスの最優先事項です。司法省の協力、献身、そしてこの事件における素晴らしい取り組みに感謝いたします。
司法省は逮捕者や組織内のサイバー犯罪者の名前については言及していないが、この事件は引き続き、司法省のコンピュータ犯罪部門、国家暗号通貨執行チーム、および北カリフォルニア地区のクリス・カルツァスおよびゲイレン・フィリップスの両米国連邦検事補によって処理されている。
収益は米ドル連動型ステーブルコイン「テザー」で返還され、資産移転の実現に関与したとして司法省から感謝の意が表された。
豚の屠殺業者は屠殺場へ送られる
ロマンス詐欺師や偽の暗号投資家は、彼らが継続的に成功を収めていることもあって、しばらくの間、法執行機関の厳しい監視対象となってきました。
FTCの統計によると、2022年には約7万人の米国民がロマンス詐欺を報告し、サイバー犯罪者は少なくとも13億ドルの利益を得た。
こうしたロマンス詐欺は、典型的には、犯罪者カサノバが出会い系アプリを使って被害者と親密な関係を築き、病院代や、死にゆく親戚に会いに行くための緊急帰国費用など、送金が必要な理由を巧みに利用してきます。こうした詐欺に早く気づけば、この男性のように、彼らと楽しく付き合うことも可能です。
豚の屠殺は、典型的なロマンス詐欺の比較的新しい手口です。高度なソーシャルエンジニアリングが駆使されていますが、被害者の心の琴線に触れるのではなく、一攫千金を狙う被害者の欲望につけ込みます。
中には、コンタクトを取り、絆を築き、それから「あなたは素晴らしい人ですね。最近、私に大金をもたらしたこの暗号通貨のチャンスをあなたにも紹介しましょう…」と簡単に詐欺を持ち出すという従来のやり方もある。
他には、もう少しハイテクなものがあり、ダウンロード用の新しいベータ版の暗号通貨取引アプリを作成するというものです。もちろん、これは実際には、承認されたアプリストア以外でダウンロードしたユーザーを騙して財務情報を入力させるのに十分なボタンや機能を備えた、単なる窃盗マルウェアです。
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北カリフォルニア地区連邦検事のイスマイル・J・ラムジー氏は、最近の押収について、政府は今後もこうした詐欺行為を取り締まり続けると述べた。
同氏は「今回の押収は司法省と米国シークレットサービスの並外れた努力と協力関係の成果だ」と語った。
「シリコンバレーは、仮想通貨企業にとって世界有数の拠点であり続けています」と彼は付け加えた。「そのため、私たちはあらゆる手段を駆使し、詐欺や詐欺の被害者に正義をもたらすことに尽力しています。資金や犯罪者が海外に流出した場合でも、パートナーと協力してサイバー犯罪者の不法な収益を差し押さえます。」®
