暗号通貨取引所ビットフィネックスの親会社iFinexは、8億8000万ドル以上の行方不明資金の回収を求めて召喚状を請求している。
iFinexの最高財務責任者、ジャンカルロ・デヴァシーニ氏は10月18日、カリフォルニア州の米国連邦地方裁判所に召喚状申請書[PDF、PDF]を提出し、決済処理業者Crypto Capitalに関する情報と証言をシティバンクと銀行界の大物に要求した。
この騒動は今年4月、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズ氏が、ビットフィネックスがテザーの金庫に手を伸ばし、巨額の損失を不当に隠蔽したと非難したことから始まった。テザーはいわゆる「ステーブルコイン」で、各テザートークンは準備金として保有されている米ドルに裏付けられている。ビットフィネックスはテザーの準備金を流出させることで、一時的に損失を補填したと主張され、この動きは業界関係者だけでなくニューヨーク州司法長官の注目を集めた。
BitfinexとTetherはどちらも最終的には英領バージン諸島に本社を置いており、同じ経営陣と従業員によって所有・運営されていると言われています[PDF]。そのため、次のような疑問が生じます。BitfinexがなぜTetherの準備金に手を付けたのか、もしそうなら、それは失われた資金を補うためだったのか、そしてもしそうなら、その資金はどのようにして、そしてなぜ消えたのか？
ビットフィネックスは、現実世界の通貨を使ってビットコインを購入し、そのデジタル資産を取引し、その後、米ドル、英ポンド、日本円、ユーロなどの従来の通貨に交換できるプラットフォームです。しかし、ビットフィネックスの顧客が預けた約10億ドル相当の現実世界の資産が消失しました。
iFinexは、この消失の原因をCrypto Capitalに求めている。同社は、顧客が通常資金をビットコインに換金し、また出金時にドル、ポンド、ユーロなどに戻すために利用していた決済代行業者だ。Crypto Capitalは、Bitfinexの顧客に代わって銀行口座に保管していた資金が、マネーロンダリングの疑いでポーランド、ポルトガル、英国の当局に押収または凍結されたと主張している。iFinexは現在、この厄介な事件の真相究明に取り組んでいる。
結局のところ、無許可のビットコイン取引所を運営することはできない。
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そのため、iFinex は Crypto Capital の銀行である Citibank に対して召喚状を提出し、決済処理業者に預けた 8 億 8,000 万ドルの回収に役立つ可能性のある証言、通信、その他の情報を引き出すことを目指しています。
例えば、iFinex は、凍結された銀行口座から資金を回収したり、少なくとも何が起こったのかを正確に突き止めたりするために、押収した資金の所有権を証明する証拠を求めている。
業界筋によると、Crypto CapitalはTCA Investment Bancorp and Trust Companyを利用し、英国に拠点を置くGTS Resourcesを通じてBitfinexの資金約3億ドルを移動させたとみられている。GTS Resourcesは、米国検察による詐欺捜査の対象となっているレジナルド・ファウラー氏が経営している。iFinexは、ファウラー氏が自社の資金を扱っていたことを知らなかったと述べている。ちなみに、Crypto CapitalはGlobal Trade Solutions (GTS) AGによって運営されていた。
つまり、この取引所は、各国による没収の前に、その資金が正確にどこに流れていたのかを解明したいと考えているのです。
「ポーランド、ポルトガル、英国に保有されているさまざまな資金に対するiFinexの所有権と権利を証明するために、iFinexは、Crypto Capitalが運営または使用するさまざまな銀行口座間の資金移動を通じて、顧客が預けた資金を追跡できなければなりません」とシティバンクに対する申請書には記されている。
「iFinexは、問題となっている口座の所有権と使用状況、および銀行と口座保有者やその代表者との間の通信に関する情報も求めています。」
ビットフィネックスは、2017年初頭から2018年後半にかけて、クリプト・キャピタルが保有する複数の口座に15億ドル以上を送金したと伝えられています。一方、クリプト・キャピタルは、ポーランド当局によって現金準備金3億5500万ドルが凍結され、さらにポルトガル当局によって2億1800万ドルが押収されたと主張しています。また、英国にも未公表の金額が押収されたとされています。
iFinexは、米国での法廷闘争に加え、Crypto Globalの海外銀行口座に保管されている資金の凍結解除を計画している。同取引所は、自らが「被害者」であると主張し、ポーランドの検察当局に対し資金回収を求める訴訟を起こした。
同社はまた、Crypto Capitalと提携するポーランドの企業に2つの要求書を提出し、HSBC銀行に対し英国での資金回収を求めて法廷闘争を開始するとみられる。iFinexによると、Crypto CapitalはHSBC、シティバンク、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・アメリカなどを含む口座ネットワークを保有していた。Bitfinexは、他の資産がポルトガル当局に差し押さえられたかどうかは確認できないと述べている。®
