フロリダ州の男性が、人工知能開発会社だと主張して80万人以上の投資家から1億800万ドルを調達したとされ、非難を浴びている。しかし、米国証券取引委員会（SEC）は、この資金調達は詐欺的な無登録証券募集だったと告発している。
SECは訴状[PDF]の中で、オーランド在住のアシュラフ・ムファレ氏と彼の会社Onpassive LLCが詐欺的な「ねずみ講」を企てたと主張している。訴状によると、ムファレ氏は2018年に初めて「人工知能を活用したコンピュータアプリケーションスイートを開発している」と主張し、これらのアプリは「既存の著名な多国籍テクノロジー企業が提供するアプリケーションと同様の『エコシステム』内でシームレスに連携する」と述べていた。
当局は、ムファレ氏が潜在的な投資家に対し、ムファレ氏自身が構築したマルチレベルマーケティングのピラミッド構造におけるポジションを97ドルで購入する機会を売り込んだと主張している。訴状によると、投資家たちはこの価格で、「当該製品の発売前、そして将来的に他の人々がこのスキームに参入し始める前に」ポジションを「固定」された状態で購入したという。
SECは、「アーリーバード」特典（「ファウンダーズ」と呼ばれる）を利用した投資家に対し、「製品を購入し、発売後に月額サブスクリプションの支払いを開始することでこのスキームに参加するのを待つ後発の投資家よりも、ピラミッドの上位の順位と高いリターン」を約束したと主張した。SECの主張によれば、この構想は、先発投資家が、後発投資家が支払う月額サブスクリプション料金の一部を「手数料」として受け取るというものだった。
本質的に、この代理店は、彼がねずみ講を運営しており、Onpassive の「Passive」は投資家が得るとされる受動的な収入を表していると主張している。
SECは金曜日の声明で、「受動的所得の支払い」はオンパッシブの「コンピューターアプリケーションの商用展開」から開始されると述べたが、「2023年6月時点で、被告らはまだアプリケーションを商用展開しておらず、手数料の支払いも開始していない」と主張した。
また、ムファレ氏とオンパッシブ社は、手数料の支払いのきっかけとなる製品発売の時期、得られる可能性のある収入、および事業の合法性について「重大な虚偽および誤解を招くような発言や省略を故意に繰り返した」と主張した。
システム管理者はAI導入から取り残されている
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この男性と彼の会社は、既存のウェブサイトの名前を模倣したウェブサイトを「密かに」作成し、そこに客観的な第三者の意見として「虚偽に」偽装した肯定的なレビューを掲載していたとして告発されました。連邦機関によると、Onpassiveは2022年6月22日をもって「Founder」登録の受付を停止しました。しかし、その時点で、フロリダ州在住のこの男性は「80万人以上の投資家による112万件以上のFounderポジションの購入で1億800万ドル以上」の利益を上げていたとされています（多くの投資家が利益を最大化するために複数のポジションを購入したとされています）。
訴状はさらに、ムファレ氏が「投資家から得た資金を『ソフトウェアアプリケーション』と称する製品の開発・商品化に充てるのではなく、資金をねずみ講の推進と個人的な使用に使用していた」と主張している。SECは、ムファレ氏が複数の銀行口座を通じて投資家の資金を妻のアスマハン・ムファレ氏に送金し、「投資家資金の相当部分」が二人の「独占的な個人的管理」下にある「暗号資産」に移されたと主張している。
それは次のように主張している。
SECは、差止命令（法律用語に馴染みのない方のために説明すると、一般的には行為の停止命令）、不正利益の返還、民事罰、そしてムファレ氏の役員および取締役としての職務遂行の差し止めを求めると述べた。訴状には、ムファレ氏の配偶者であるアスマハン・ムファレ氏も救済を求める被告として挙げられている。
OnPassiveとAsh氏、そしてAsmahan Mufareh氏の弁護士であるLatham & WatkinsのChristopher Garcia氏は、依頼人たちは「SECの調査に協力していたにもかかわらず、SECが今回の訴状を提出したことに失望している。彼らは訴状の申し立てを否認しており、無実が証明されることを期待している」と述べた。
SEC は、投資家教育・擁護局が投資家アラートを発行し、ねずみ講がマルチレベル マーケティング プログラムを装っている可能性がある兆候について投資家に注意を促したと指摘しました。®
