ナイジェリア人ソーシャルエンジニア容疑者が、ビジネスメール詐欺と恋愛詐欺で米国への無料渡航権を獲得

ナイジェリア出身の64歳の男性が、一連のビジネスメールハッキングとロマンス詐欺の首謀者としての罪で米国で裁判を受ける予定だ。

ババトゥンデ・マルティンズは、通信詐欺、共謀、コンピューター詐欺、マネーロンダリング、個人情報窃盗の罪で、米国テネシー州西部地方裁判所に起訴された11人のうちの1人である。

検察官によると、マーティンズ容疑者は、2016年に偽装メールアドレスやフィッシング詐欺のアカウントを使ってテネシー州の不動産会社の取引を盗聴し、何度も、何も知らない従業員に送金をマネーミュールの口座に振り替えるよう指示し、マネーミュールは盗んだ資金を海外に送金していたグループの主要メンバーだったという。

起訴状(PDF)[PDF]によると、マーティンズはビジネスメール詐欺計画に関与しただけでなく、盗んだ資金を洗浄するために使われたガーナを拠点とするビジネスを所有し、運営していたという。

不動産会社から盗まれた資金は、ロマンス詐欺、金購入計画、クレジットカード詐欺、その他の悪質なソーシャルエンジニアリングのトリックを含む、より一般的なオンライン詐欺による現金で補われ、その結果、被害者はマーティンズとその共謀者に金銭や物品を送るよう強要されたとされている。

「起訴状は、アフリカを拠点とする複数の共謀者が2016年6月と7月にメンフィスを拠点とする不動産会社のサーバーと電子メールシステムへの一連の侵入を実行、または実行させたと主張している」と検察は述べた。

「共謀者たちは、偽装メールアドレスや仮想プライベートネットワークなどの高度な匿名化技術を使って、大規模な金融取引を特定し、関係する企業関係者と不正な電子メールのやり取りを開始し、その後、米国を拠点とするマネーミュールのネットワークを通じて、最終目的地のアフリカに資金を転送した。」

正確な数字は明らかにされていないが、検察当局は、この計画により犯人らは「数十万ドル」の不正な利益を得たと述べている。

マーティンズ氏の身柄引き渡しは、この事件に関する最初の起訴状が提出された2017年に遡る検察の取り組みにおける最新の動きである。それ以来、米国検察は11人のうち5人（マーティンズ氏を除く）を逮捕（または身柄引き渡し）し、有罪判決を勝ち取っている。

この事件における直近の2件の有罪判決は、33歳のオルファロジミ・アベグンデと30歳のハビエル・ルイス・ラモス＝アロンソに対するもので、それぞれ懲役78ヶ月と31ヶ月の刑が言い渡されました。そのため、マルティンスが有罪判決を受けた場合、少なくとも数年の禁錮刑に処される可能性が高いと考えられます。®