英国民が、一連のビジネスメール詐欺攻撃を監督し、不注意な経理部門や個人から200万ドル以上を盗んだ罪で米国に送還された。
ハビーブ・アウドゥは、アメリカで銀行詐欺、電信詐欺、マネーロンダリング、共謀、個人情報窃盗の罪で起訴された[PDF]。
ディクソンという偽名で活動していた53歳の男は、ロンドン在住でナイジェリア国籍も持っていた。彼は世界各地に散らばるグループの一員だったとされている。メンバーには、現在も逃走中で同じく英国を拠点としていたドミニク・ラビラン、マネーロンダリング共謀罪で有罪を認めたアブドゥライ・「ケニー」・サアカ（米国アトランタを拠点としていた）、そしてアラブ首長国連邦に居住し、現在も裁判が係属中のアラデ・「エルク」・ソディクが含まれていたとされている。米国の法執行機関と協力することに同意したグループのもう一人のメンバーの名前は明らかにされていない。
この犯罪組織に騙されたとされる個人や企業は、米国、カナダ、英国、イタリア、UAEなど世界中に散らばっている。オードゥの事件は、詐欺の被害に遭った銀行の多くが本社を置くニューヨーク南部地区（マンハッタン）で審理されている。
犯人グループは盗んだ個人情報、偽の電話番号、偽の電子メールアカウント、さらには音声改変ソフトウェアを組み合わせて銀行員に連絡し、正規の顧客を装って口座の管理権を渡すよう騙し取ったと言われている。
このグループは、大口の電信送金で大口口座を略奪するのではなく、個人の当座預金口座保有者や中小企業を狙っていたとされています。それでもなお、この手口は十分に利益を生んでいたと言われています。2013年から2019年に逮捕されるまでの間、オードゥとそのチームは様々な詐欺行為で小規模な標的を狙い、200万ドル以上の利益を懐に入れたとされています。
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例えば、このグループの常套手段の一つは、偽の電話番号と音声改変ソフトウェアを使って銀行に電話をかけ、顧客になりすますことだったとされています。銀行に身元を明かした後、詐欺師は標的の普通預金口座から当座預金口座に資金を移し、その後、詐欺師の住所に新しいデビットカードを送るよう依頼したとされています。これにより、グループは送金や購入を通じて被害者の普通預金口座から簡単に資金を引き出すことができたとされています。
連邦捜査局によれば、彼らは時折、もっと大きな標的を狙わなかったわけではない。
その他の疑惑の手口は、従来のビジネスメール詐欺（BEC）に近いものでした。正規のサプライヤーを装った組織に電話をかけ、サプライヤー宛ての資金が実際に詐欺師の口座に入金されるように銀行記録の更新を依頼するのです。オハイオ州のレストランが被害者となった事件では、200万ドル以上を送金させられたとされていますが、犯罪が発覚する前に実際にどれだけの金額が口座から流出したかは不明だと言われています。
2019年に、別のメンバーが米国法執行機関と協力することに同意したことで、この計画は頓挫したとされている。警察の監視の下、この人物はオードゥらメンバーを説得し、別の攻撃による収益だと思っていた資金洗浄に同意しさせた。しかし、実際にはそれは、彼らを現行犯逮捕するために連邦政府が仕組んだ資金だったとされている。
オードゥは同年6月26日にロンドン警察に逮捕され、裁判のために月曜日にようやく米国に到着した。この事件の次回審理の日程は発表されていない。®
