マイクロソフト社の元スポーツマーケティング部長が、ソフトウェア大手を騙し、同社の資産を自分のものとして売却するために偽の請求書を作成したとの容疑に基づき、5件の電信詐欺の罪で起訴された。
米国司法省は水曜日、シアトル在住のジェフ・トラン被告に対する起訴状[PDF]を発表し、同被告（45歳）がコード、クラウド、キット事業から150万ドルを盗もうとしたと主張した。
起訴状に記載されているように、トラン容疑者の計画は、NFLスーパーボウルのチケット60枚以上を含むマイクロソフトの資金と資産を不正流用しようとするものだった。
トラン氏は、その職務に基づき、マイクロソフトとNFLの関係、および当該契約に参加するサードパーティベンダーへの支払いを監督していました。NFLは、スーパーボウルのチケット購入権など、マイクロソフトに様々な利益を提供していましたが、チケットは会社の利益のために使用されていました。
怪しい請求書詐欺
ワッサーマン・メディア・グループというプロモーション会社が仲介役を務め、マイクロソフトへのチケット販売に加え、ワッサーマンが運営するプロモーションイベントに関係する他のベンダーへの支払いも担当していました。これらのイベント費用の支払いのため、トラン氏はすべてのベンダーサービス費用を網羅した単一の請求書をマイクロソフトに提出し、ワッサーマン氏を支払先としていました。
起訴状によると、トラン容疑者はワッサーマンの担当者に、2017年初頭にスーパーボウルに行く予定のマイクロソフト社員のリストを提供した。該当するチケットを配布する代わりに、トラン容疑者はニュージャージー州のチケットブローカーを通じてそのうち62枚を販売し、20万ドル以上を受け取ったとされている。
トラン氏はマイクロソフト所有のチケットを数枚保管し、それをマイクロソフトの従業員に売却したとみられる。従業員はチケットを家族に譲るつもりだったため、トラン氏に直接代金を支払ったという。これにより、トラン氏はさらに1万2400ドルの利益を得た。
起訴状はさらに、2017年3月にトラン氏がNFL関連のマーケティング活動を装った不正な発注書に対し、99万9000ドルの請求書を提出した経緯を詳述している。裁判所の書類によると、トラン氏はその後、コンサルティング会社兼ベンダーのサンドバル・ベンチャーズに連絡を取り、同社に対し、実際には提供されていないサービス77万5000ドルをマイクロソフトに請求する請求書をワッサーマン氏に送付するよう指示した。
トラン氏は2社のベンダーに対し、レドモンドのために仕事をした別のベンダーへの支払いを処理するためにこの請求書が必要だったが、マイクロソフトがプロジェクトに携わるベンダーの数に制限を設けているため、このソフトウェア会社に請求書を発行できなかったと説明した。
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彼は、協力しない場合は、マイクロソフトが支払う必要のあるビジネスのために規模が制限されたベンダーリストにスペースを作るために、マイクロソフトとサンドバルの関係を終わらせることを意味すると主張して、サンドバルの代理人を説得して協力させたと言われている。
サンドバル氏はこれに応じ、「マイクロソフトの要請に基づく人材費用およびサービス」として77万5000ドルの請求書を送付した。マイクロソフトとの関係を監督するベンダーであるワッサーマン氏は、サンドバル氏に77万5000ドルを支払った。その後、トラン氏はサンドバル氏の担当者に対し、匿名のベンダーに送金するという口実で、小切手による手渡しで資金を支払うよう指示した。サンドバル氏はトラン氏の名前が記載されたIRS（内国歳入庁）のW-9フォームを受け取り、それに従い、資金はトラン氏の銀行口座に振り込まれた。
起訴状によると、トランは2017年7月、自身が設立したTranmericaとTrade Craft Consultingという社名を使って同様の計画を試みた。今回はサンドバルに67万ドルの請求書をワッサーマンに提出させた。
詐欺が暴かれる
この頃、サンドバル・アンド・ワッサーマンのトラン氏の担当者は疑念を抱き、計画に協力する代わりにマイクロソフトに懸念を報告した。2017年7月下旬、マイクロソフトの調査員は3月の請求書についてトラン氏に尋問したが、トラン氏は何も知らないと否定した。
起訴状によると、「詐欺を証明する文書を提示された際、トラン氏は『ハッキングされた』と主張した」という。その後、サンドバルの連絡先に送ったテキストメッセージを削除し、隠蔽を試みたとされている。
しかし、マイクロソフトは既にトラン氏の行動に気付いていた。調査結果を受け、同社は77万5000ドルの返還に同意した。The Register紙の問い合わせに対し、マイクロソフトの広報担当者は「トラン氏の行為を知った後、調査を行い、解雇し、その後、法執行機関に通報しました」と述べた。
The Register は、マイクロソフトがそれ以来スーパーボウルのチケットの取り扱い方法にいくつかの変更を加えたことを理解している。
通信詐欺で有罪判決を受けた場合、トランは最高20年の懲役刑に処せられる。スーパーボウルの観戦は依然として人気がある。®
