検察は、主に医師を狙った仮想通貨詐欺で2,700万ポンド（3,500万ドル）を稼いだ疑いで、ある男を電子通信詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴した。
オハイオ州シェフィールド・レイク在住のマイケル・アッカーマン容疑者（50）は、ウォール街で16年間トレーダーとして働いてきたが、仮想通貨投資業務を運営しながら投資家を欺いたとして、2件の刑事告訴に加え、米国証券取引委員会（PDF）と商品先物取引委員会（PDF）から訴訟を起こされた。
ニューヨーク市連邦地方裁判所に提出された書類によると、アッカーマン氏はQ3という名称で3つの会社を経営し、約150人の投資家（多くは医師）から仮想通貨投資と称して数千万ドル規模の投資を受け取っていた。この投資の仕組みは、投資家がファンドに資金を預け入れ、ファンドマネージャーが仮想通貨の売買に資金を投じ、最終的に差額を投資家が受け取るというものだ。アッカーマン氏は、オンライン通貨の価格変動を利用して利益を上げる取引アルゴリズムを発明したと主張し、2017年6月から2019年11月までこの事業を運営していたとされている。
これを実行するために、アッカーマン容疑者は一連の偽造または改ざんされた財務報告書を作成し、その他の巧妙なトリックを使用して、自身の投資ファンドが膨大な仮想通貨の保有と大きな利益を上げている取引利益のポートフォリオを蓄積していると見せかけたとされている。
検察官によると、強盗犯カルーソとその仲間は、仮想通貨ポンジ詐欺で被害者の数百万ドルを使って贅沢な生活を送っていたという。
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「マイケル・アッカーマンは月15％以上の収益を謳い、偽の仮想通貨計画で3500万ドル以上の投資を集めることができた」とジェフリー・バーマン米連邦検事は述べた。
「彼は投資家に対し、自身のファンドの仮想通貨残高が3億1500万ドル（2億4300万ポンド）以上あると偽った文書を作成したとされているが、実際には50万ドル未満しか保有していなかった。」
アッカーマン氏と共同創業者2人（うち1人は外科医）は、誇張した数字を武器に投資家たちのもとへ赴き（投資家たちのほとんどはフェイスブックのグループや仕事上のつながりでつながっていた他の医療専門家たちだった）、投資ファンドに直接投入されるという彼らの言う3500万ドル相当の資金を調達したと言われている。
実際には、そのほんの一部しか仮想通貨投資に使われておらず、残りはアッカーマン氏の懐に入れられ、共同創設者たちに支払われたと検察は主張している。投資家たちが資金の換金を求め始めたとき、アッカーマン氏の会社は詐欺行為を継続するために、他の投資家から支払われた資金を単に受け取り、それを分配しただけだと主張されている。
なお、共同創業者の2人は訴状に被告として記載されておらず、アッカーマン氏も虚偽の証言をしたと主張している。2つの刑事訴因で有罪判決を受けた場合、アッカーマン氏は最長20年の懲役刑に処せられる可能性がある。®
