現在は消滅した暗号通貨「My Big Coin」の創設者が逮捕され、サイバー現金スキームの怪しげな世界においても極めて露骨な詐欺行為とされる7件の詐欺および違法送金の罪で起訴された。
ランドール・クレーター容疑者は水曜日、フロリダ州で逮捕された。彼は、投資家に対し、デジタル通貨が本物の金貨に裏付けられていると説得した罪に問われている。28人の投資家が、この事業の裏付けとなる金は総額3億ドルに上ると聞かされ、合計600万ドル（平均21万5000ドル）をこの事業資金として提供した。
しかし、今週、米検察当局は、すべて詐欺だったと主張した[PDF]。金貨は存在しなかった。そして、驚くべき厚かましさを見せつけ、クレーターは投資家の資金を使って本物の金貨、さらには宝石や美術品を自分のために購入したと、米国の弁護士は主張している。
検察側によれば、2014年から2017年にかけて、クレーターと他の2人（刑事訴状には個人1と個人2として記載されており、1人は共同創業者のマーク・ギレスピー、もう1人は「潜在的な投資家や顧客を勧誘」した人物）は、自分たちの価値のない電子マネーを「FDIC（連邦資金保証会社）よりも優れている」と宣伝し、その理由として「金で裏付けられている」と主張した。
クレーターと同社はツイッターアカウントを通じて、「マイビッグコインは、すべてのマイビッグコインが100％金で裏付けられる契約を締結しました」と自慢した。
しかし、検察側は「実際には、コインは金やその他の資産に裏付けられておらず、容易に交換できる仮想通貨でもなく、実質的な価値はほとんど、あるいは全くなかった。むしろ、クレーターは投資家の資金600万ドル以上を私的に流用したのだ」と述べている。
裁判所の書類によると、ニューヨーク出身のクレーター容疑者は、大金を使ってニューヨークで買い物をし、ある宝石店に何度も通って33万ドル、オークションハウスに何度も通って「アンティークのコインや宝石、美術品、装飾用のフィギュア」を買って50万ドルを費やしたとされている。
ポンジ？
1月にマサチューセッツ州で顧客と投資家によって起こされた訴訟[PDF]によると、My Big Coinは、実際には取引されていない仮想通貨の毎日の取引価格を掲載し、投資家の資金を使って支払いを行い、実質的にポンジスキームとして事業を運営していたという。
事態が悪化し始めると、クレーター氏は支払いとして自社の価値のないコインをさらに提供し、より大規模な仮想通貨取引所と契約を結んでいると主張し、顧客に対し、新しい取引所に接続されるまでは「金に裏付けられた」投資を換金しないよう促したとされている。
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しかし、裁判所の書類によると、クレーター氏は投資家からの資金の全てを買い物や不満を持つ顧客への支払いに費やしたわけではない。また、投資家からの資金の一部は、医療用マリファナを供給する会社の株式の一部購入にも使われたとされている。投資家の訴訟によると、その会社は大麻販売のライセンスを保有しているという虚偽の主張に基づいて評価されていた。
彼がどのようにしてこの計画を逃れるつもりだったかについては、マイ・ビッグ・コインはネバダ州ラスベガスに設立されており、おそらくクレーターは同市の賭博法を利用して企業責任を回避しようとしたのだろう。
同社は、執行機関の隙間を縫って生き延びることを望んでいたのかもしれない。2018年初頭、米国商品先物取引委員会（CFTC）から詐欺容疑で告発された際、同社は先物取引を行っていないため、CFTCには管轄権がないと主張した。
この点をめぐる法廷闘争の後、連邦判事はこれに異議を唱え、仮想通貨は実際には商品の定義に該当し、したがってCFTCの管轄権下にあるとの判決を下しました。政府はこの問題を大陪審に持ち込み、逮捕状[PDF]付きの起訴状が火曜日に発行され、封印されました。
翌日、クレーターがフロリダ州で首輪を付けられたことで、その封印は解除されました。彼は3月14日にフロリダ州の裁判所に出廷する予定です。®
