検察当局が7億2200万ドル規模の仮想通貨ポンジスキームであると主張する事件の首謀者として3人の男が逮捕され起訴された。
コロラド州在住のマシュー・ゲッチェ容疑者（37歳）とジョバディア・ウィークス容疑者（38歳）は、電信詐欺の共謀罪で起訴された。カリフォルニア州在住のジョセフ・アベル容疑者（49歳）は、未登録証券の募集・販売の共謀罪で起訴された。同グループの起訴状では、他の2名の名前も挙げられているが、名前は伏せられている。
名指しされた容疑者3人は全員、仮想通貨投資会社BitClub Networkの運営中に違法行為を行ったとして告発されている。同社は投資家に対し、ハードウェアマイニングプールの株式を販売し、そのシステムが生成する仮想通貨から多額の配当を得ることを約束していた。
検察官によると、実際には実際に発生した通貨はほとんどなく、支払われた金のほとんどは新規投資家からの現金だったという。これを隠すため、3人はマイニングプールが巨額の利益を支払っていると潜在投資家に思わせるため、金額を水増しした疑いがある。
さらに、首謀者たちは最初からこのことを知っていて、投資家の資金数億ドルを私腹を肥やしながら計画から抜け出す計画を立てていたとされている。
起訴状[PDF]はゲッチェ氏のことを特に悪く描いている。ゲッチェ氏は共謀者との会話の中で投資家を「羊」と呼んだと言われており、ある時点で「我々はこのモデル全体を愚か者の犠牲の上に築いている」と認めている。
裁判所の文書によると、チームメンバーの1人は計画の初期段階で何かがおかしいと認識しており、ビットクラブネットワークは「持続可能ではない。ポンジ・テリトリ（原文ママ）であり、迅速な現金化ポンジだ…確かにそうだ」と語っていた。検察官によると、ゲッチェ容疑者は2017年9月、チームの別のメンバーにメールを送信し、「今からマイニング収入を大幅に減らす」ことで「RAF（めちゃくちゃ金持ち）を引退させる」べきだと訴えていたという。
驚いたことに、またしても暗号通貨の作者が逮捕され、600万ドルの詐欺罪で起訴された。
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「本日逮捕された容疑者は、ビットコイン採掘プールへの投資で多額の利益が得られると約束し、数千人の被害者を誘い込むために手の込んだ戦術を駆使した容疑で告発されている。これは仮想通貨で利益を上げる高度な方法だ」と、FBIロサンゼルス支局のポール・デラコート副局長は今週火曜日に述べた。
「被告らは、被害者の金を惜しみなく使いながら、数年にわたり新たな投資家を募集し続け、数億ドルを稼いだとされている。」
検察は、疑惑のポンジスキーム自体に加え、マイニングプールの株式の販売がSECに適切に登録されていない証券に相当すると主張している。これが、未登録証券の販売共謀罪という追加容疑の根拠となっている。
3人がそれぞれの罪で有罪判決を受けた場合、通信詐欺罪は最高で懲役20年と25万ドル、未登録証券取引罪は最高で懲役5年と25万ドルの刑が科せられる。しかし、現実には、裁判官がこれらの刑期に近い判決を下す可能性は低い。®
