自らを「世界初の分散型銀行プラットフォーム」と称するテキサス州の新興企業アライズバンクのCEOがFBIに逮捕され、証券詐欺と電信詐欺の罪で起訴された。
昨年夏、ジャレッド・ライス・シニア氏は、新たに立ち上げた事業で、顧客に仮想通貨を保管するための日常的な銀行口座を提供すると発表した。ライス氏によると、口座は米国政府の連邦預金保険公社（FDIC）によって保護され、資金調達のため、銀行独自の通貨「AriseCoin」を新規仮想通貨公開（ICO）で販売する予定だという。
今月ダラスの裁判所に提出された、現在公開されている起訴状[PDF]によると、彼は派手なウェブサイトを立ち上げ、ソーシャルメディアで積極的に宣伝していた。さらに、ボクシングの世界ヘビー級チャンピオンに3度輝いたイベンダー・ホリフィールド（一部耳は聞こえない）から、有名人の推薦まで得た。しかし、かつて頭を殴られて生計を立てていた人物の洞察力をなぜ信じられるのか、私たちには理解できない。
ボクシング界の伝説であり殿堂入り選手でもあるイベンダー・ホリフィールドが、@AriseBank @BitShares を公式に支持しました。史上最大の戦いに参加しましょう。#arisebank $BTS #BTS pic.twitter.com/L7wdp2GHV9
— イヴァンダー・ホリフィールド (@holyfield) 2018年1月8日
30歳のライス氏は、当初アライズバンクの仮想通貨取引所で3億ドルを調達したと主張し、その後6億ドルに増額し、さらにこれが初の10億ドル規模の仮想通貨取引所になる可能性があると公言した。しかし、これほどの宣伝と誇大宣伝にもかかわらず、数百人の投資家が同行のトークンと引き換えに投資したのはわずか425万ドルだったとされている。捜査官は、ライス氏がその資金を自分の個人口座に流用し、事業に投資するのではなく、生活費や恋人の生活費に充てたとしている。
この計画はすぐに頓挫し始めた。テキサス州の銀行当局はこの宣伝に気づき、ライス氏が銀行免許を持っていないことに気づいたとされている。当局は以前の揉め事でライス氏をよく知っていた。ライス氏はテキサス州務長官の法人化文書を偽造した後、窃盗と政府記録の改ざんを認めた[PDF]。この容疑で彼は現在も保護観察中とみられている。また、ライス氏は民事訴訟に敗訴し、借金を抱えていた。
米検察当局によれば、重要なのは、アライズバンクの設立当時、彼が以前のインターネット企業ベンチャーに関連したこれらの有罪判決を明らかにしなかったことだ。
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連邦政府がアライズバンクの活動に警戒を強める中、FBIの覆面捜査官が証拠収集のため、同行のコインオファリングに少額（0.0666ビットコイン）投資した。ほぼ同時期にライス氏は自身の主張を撤回し始めたようで、今年1月にプレスリリースを発表し、同行の口座はFDICの保護対象ではなく、FDICの保険対象銀行の買収手続き中であることを「明確に」した。
「透明性は、アライズバンクが大きな誇りとしている特質です」とライス氏は当時述べた。「今回の発表が、私たちの事業内容と、銀行全体の将来に対するビジョンを明確にする一助となることを願っています。」
こうした状況の中、アメリカの金融監督機関であるSECは2月にアライズバンクの閉鎖に動き始め、3月にはライス氏とCOOのスタンリー・フォード氏を民事訴訟に巻き込んだ。そして今週水曜日、FBIが介入し、ライス氏を逮捕した。
「私の事務所は、仮想通貨分野における法の支配の執行に尽力しています」と、テキサス州北部地区連邦検事のエリン・ニーリー・コックス氏は述べた。「テキサス州北部地区は、オンラインでもオフラインでも、このようなあからさまな欺瞞行為を決して容認しません。」
証券詐欺と電信詐欺の罪で逮捕・起訴されたライス被告は、有罪判決を受けた場合、最長120年の懲役刑に処せられる。®
一方…プロボクサーのフロイド・メイウェザー・ジュニアと、DJキャレドとして知られる音楽プロデューサーのカレド・キャレドは本日、SEC（証券取引委員会）から仮想通貨の違法な勧誘の容疑で告発されました。メイウェザーは容疑を認めることも否定することもせず、30万ドルの不当利得返還金、30万ドルの罰金、そして判決前利息として1万4775ドルを支払うことになり、キャレドは5万ドルの不当利得返還金、10万ドルの罰金、そして判決前利息として2725ドルを支払うことになります。
