ある男が、宝石の物理的採掘と仮想通貨の仮想採掘を絡めた1億1500万ポンド（1億4900万ドル）相当の詐欺を実行したことを認めた。
スティーブ・チェン（62歳）は、通信詐欺と脱税の共謀罪で有罪を認める予定だ。正式な司法取引は3月10日に予定されており、その後、チェンは最長10年の懲役刑に処される。
「リー・チェン」や「ボス」という別名でも活動していたチェン容疑者は、2013年から2015年にかけて、宝石採掘やデジタル通貨への投資だと信じて7万人以上を騙し取った2つの詐欺行為を運営していたことを認めることになる。
FBIロサンゼルス支局のポール・デラコート副局長は「チェン氏は、流行の仮想通貨機能とダイナミックなマーケティング戦術で幻想を作り出し、世界中の投資家を誘い込んだ」と述べた。
「投資家は、仮想通貨関連の詐欺がこれまで以上に蔓延し、巧妙化していることを認識すべきだが、その実行犯は詐欺師がこれまで使ってきたのと同じ戦術、つまり、すぐに富が得られるという偽りの約束に基づいて投資家を説得し、銀行に資金を預けるリスクを負わせる手法を用いている。」
検察官によると、詐欺の第一段階では、チェンはUS Fine Investment Arts社という会社を設立し、米国、ドミニカ共和国、メキシコにある架空の宝石鉱山に資金を提供するマルチ商法を売り込んだ。彼は投資家に対し、この事業が株式市場に上場され、巨額の利益を得られると約束した。
実際には地雷は存在せず、チェン氏はこの事業を公開する予定はなかった。アメリカの金融規制当局は架空の地雷のようなものに気づく傾向があるため、いずれにしても公開することはできない。
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宝石の権利と会社の株式の販売だけでは、投資家に彼の不正事業の株1株あたり1,000ドルから30,000ドルを支払うよう誘い込むのに十分ではなくなったため、チェン氏は仮想通貨に方向転換し、投資家に対し、彼らの現金は宝石によって保証されたデジタル通貨「ジェムコイン」に交換されると伝えた。
まとめると、裁判所の書類によると、偽鉱山は偽の宝石を生産し、それが偽の暗号通貨の裏付けとなっていた。少なくとも、全ては一周して元に戻った。
脱税容疑は2014年、宝石と仮想通貨の投資詐欺が渦巻いていた時期に遡ります。チェン氏のその年の納税申告書には、所得が13万8015ドルとしか記載されていませんでしたが、実際には詐欺で得た481万6193ドルを引き出していたことが判明しました（そう、米国では詐欺で得た資金にも課税されるのです）。この申告漏れにより、チェン氏は2014年の納税額を188万5094ドルも過少に納税していたことになり、追加の刑事告発を受けました。
カリフォルニア州ブラッドベリー在住のチェン氏は、USファイン・インベストメント・アーツ詐欺事件を企てたとして起訴された唯一の人物ではない。同詐欺事件のプロモーションを担当していたカリフォルニア州ハンティントンビーチ在住のレナード・ステイシー・ジョンソン被告（53歳）は、昨年、脱税と移民書類への虚偽記載で有罪を認めた。判決言い渡しは6月22日に予定されている。®
