23歳の台湾人男性が、インコグニート・マーケットとして知られる1億ドル規模の世界的なダークウェブ麻薬電子商取引事業を運営していた疑いでニューヨークで逮捕された。
これは米国司法省（DoJ）の月曜日の発表によるものだ。
「『インコグニート・マーケット』のオーナー、ルイ・シアン・リンの逮捕は、違法麻薬の販売を促進するためにダークウェブを市場として利用する個人をターゲットにするという、DEAと法執行機関のパートナーとの継続的な協力関係の結果である」と麻薬取締局（DEA）のフランク・A・タレンティーノ3世は説明した。
このダークウェブサイトは2020年10月に開設され、今年3月まで運営され、ヘロイン、コカイン、LSD、MDMA、オキシコドン、メタンフェタミン、ケタミン、アルプラゾラムなどの商品を売買するフォーラムとして機能していた。
ネット上では「Pharoah」または「faro」という偽名でも活動していたRui-Siang Lin氏は、事業全体を運営していたと非難されている。これには、プラットフォームの運営、従業員、ベンダー、顧客のすべてを監督し、「数百万ドル規模の事業のあらゆる側面における最終的な意思決定権」を握っていたことが含まれる。進取の気性に富んだ若者だったとされている。
このプラットフォームは、販売者の審査と登録、広告、顧客サービス機能、洗練された UX を完備し、現代の電子商取引サイトが提供するものと同等のユーザー エクスペリエンスを提供しました。
フロントページには、「Incognito Marketは、使いやすさとセキュリティの両方に重点を置いたマーケットです。少人数で献身的なスタッフチームを擁し、無駄なものや無駄な機能は一切なく、ユーザーの作業を遅らせることはありません。より大きなマーケットの一員として、優れたUI/UXをお楽しみください」と訪問者に約束していました。
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Incognito Market が他の電子商取引サイトと異なる点は、Tor Web ブラウザ経由でアクセスする必要があることと、暗号通貨のみを受け付けていることです。
「リン氏はインコグニートから数百万ドルの利益を得ていた。こうした金融取引を円滑に進めるため、インコグニート・マーケットには独自の『銀行』があり、ユーザーはサイト上で仮想通貨を自身の『銀行口座』に預けることができた」と司法省は説明した。
「麻薬取引が完了すると、買い手の『銀行口座』から、インコグニートが徴収した5%の手数料を差し引いた仮想通貨が売り手の『銀行口座』に送金された。この銀行は、買い手と売り手が互いに匿名性を保つことを可能にした」と、同省はさらに説明した。
リン氏はその資金を従業員への給与やコンピューターサーバー代に充て、さらに数百万ドルの利益も得たとされている。
調査の結果、この市場で約8000万ドル相当の暗号通貨が取引されていたことが判明した。
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司法省は、リン氏が高度なITスキルを有しており、これほど大規模かつ成功した作戦を遂行するにはそれが不可欠であると指摘した。
捜査官はリン氏のGitHubアカウントと思われるものを発見しました。そこにはリン氏のプロフィールが「バックエンドおよびブロックチェーンエンジニア、モネロ愛好家」と記載されていました。リン氏は、暗号通貨サーバーやウェブアプリケーションの運用に関連するものを含む、約35件の公開ソフトウェアコーディングプロジェクトを保有しているようです。
特に注目すべきは、DDoS 攻撃を軽減するツール、オンライン マーチャントが支払いに XMR を受け入れることを可能にするソフトウェア、および Web アプリケーションの基盤として使用されるプログラムである「Koa-typescript-framework」です。
しかし、インコグニート・マーケットの運営者がスキルを蓄積したように、敵もまた蓄積した。まず第一に、掲載されている商品の多くは、内容が純粋でも本物でもなかった。司法省によると、このプラットフォームは致死性物質フェンタニルの拡散を助長したという。
さらに、このプラットフォームの最後の数日間は、違法薬物の売買に関与していたことを暴露すると脅して、ユーザーから100ドルから2万ドルをゆすっていたとされている。
Krebs On Securityによると、管理者は「出口詐欺」を実行し、ユーザーがプラットフォームから数百万ドルを引き出せなくなったという。
「被告の貪欲さと他人への無関心は、プラットフォームの最後の数日間に行われたとされる恐喝未遂によってさらに明らかになった」と、ニューヨークの国土安全保障調査局（HSI）のイヴァン・J・アルベロ氏は嘆いた。
有罪判決を受けた場合、リンは継続的な犯罪行為への関与に対し、最低でも終身刑が科せられる。また、麻薬共謀罪で最高で終身刑、マネーロンダリング罪で最高で20年、偽造医薬品や偽装医薬品の販売共謀罪で最高で5年の刑が科される可能性もある。®
