ロシア人男、2000万ドルの盗難カード・アズ・ア・サービスのオンライン市場運営で米国で起訴

ロシア人の男が月曜日にワシントンD.C.のダレス空港で拘束され、2000万ドル相当の詐欺に関与した盗難カード売買組織の運営の罪で起訴された。

アレクセイ・ブルコフは火曜日、バージニア州東部の連邦地方裁判所に出廷し、アクセスデバイス詐欺、アクセスデバイス詐欺の共謀、通信詐欺、通信詐欺の共謀、アクセスデバイス詐欺の共謀、個人情報窃盗、コンピューター侵入、通信詐欺、マネーロンダリングの罪で起訴された(PDF)。

ブルコフ被告の出廷は、サンクトペテルブルク出身の29歳の被告が、2015年以来イスラエルの司法制度によって拘留されていたが、イスラエルから米国に引き渡された直後に行われた。

検察官によると、ブルコフは盗難クレジットカード情報の売買に特化した2つのサイトの首謀者だったという。そのうちの1つ「Cardplanet」は公開されており、そこで取引されたカードは犯罪者によって2,000万ドルを超える不正請求に利用されたと推定されている。このサイトは2009年から2013年の大半まで運営されていた。

カード詐欺は顧客サービスで知られる市場とは言えませんが、ブルコフ氏は顧客に優れたサポートを提供することで評判を築いたと言われています。Cardplanetのサイトでは、購入者が購入したカードが有効かどうかを確認できる特別なサービスが提供されており、ブルコフ氏は宣伝どおりに機能しないカードについては代金を返金するというポリシーを維持していました。

さらに検察は、ブルコフがカード業界のハイローラー向けに設計された、より限定的な第2のサービスを運営していたと述べた。

招待者限定のフォーラムとして運営されていたそのサイトは、犯罪者がカードの詳細だけでなく、盗品、海賊版ソフトウェア、個人識別情報、マネーロンダリング、ハッキング請負サービスを取引するための安全な場所として機能していた。

「ブルコフ氏のサイバー犯罪フォーラムの会員になるには、希望者はサイバー犯罪者の間で評判が良いことを『保証』し、保険として通常5,000ドルの金銭を提供する既存会員3人を必要とした」と東バージニア州連邦検事局は今回の作戦について述べた。

「これらの措置は、法執行機関がブルコフ氏のサイバー犯罪フォーラムにアクセスするのを防ぎ、フォーラムのメンバーがフォーラムでビジネスを行う際に行った取引を尊重することを確実にするために設計された。」

すべての罪状で有罪判決を受けた場合、ブルコフは最長80年の懲役刑に処せられることになるが、量刑はそれのほんの一部にしかならない可能性が高い。この事件の次回の公判は金曜日に予定されている。®