230万人のフォロワーを持つインスタグラムのスーパースターが、サイバー犯罪で得た数億ドルの資金洗浄を共謀した容疑でアメリカに送還された。有罪判決を受けた場合、最長20年の懲役刑が科される可能性がある。
ナイジェリア生まれのラモン・オロルンワ・アッバス（37歳、インスタグラムではハッシュパピー、スナップチャットでは億万長者のグッチ・マスター!!!として知られている）は、カリフォルニア州ロサンゼルスでマネーロンダリング共謀罪1件で起訴された。逮捕状を手にしたFBIは、彼のソーシャルメディア、iCloud、Gmailアカウントからアラブ首長国連邦（UAE）にある豪邸まで追跡し、アッバスを逮捕、米国に連行した。
アッバス氏は木曜日に米国に到着し、シカゴで拘留されている。数週間以内にロサンゼルスに到着し、出廷する予定だ。
アッバス氏、プライベートジェットでくつろぎながらインスタグラムに投稿…連邦政府は、彼が警備に杜撰だったと主張。エル・レグ法を読むべきだった。出典：裁判所の書類
アバス容疑者は、いわゆるビジネスメール詐欺（BEC）に関与していたとされています。これは通常、メールアカウントを乗っ取ったり、メールで他人になりすましたりすることで、被害者を騙し、正当な受取人ではなく詐欺師の銀行口座に送金させるものです。例えば、BEC詐欺師は、正規のサプライヤーを装い、偽の請求書を組織に送りつけ、書類処理担当者が騙されて詐欺師の口座に送金することを期待します。
「今回の逮捕により、BECの主要実行犯とされる人物は事実上オフラインになったが、BEC詐欺はFBIに報告された詐欺の中で最も金銭的被害が大きいものだ」と、FBIロサンゼルス支局のポール・デラコート副局長は金曜日に述べた。
「個人として、あるいは企業に代わって資金を送金する人は誰でも、多額のお金が失われる前に、この陰険な計画を見分けられるよう、BECについて学ぶことを強くお勧めします。」
オンライン上の足跡は簡単に追跡できる
Hushpuppi の前科 [PDF] には、2 件の BEC 疑惑が具体的に記載されていますが、検察側は、この Instagrammer とその仲間が複数の詐欺行為を行った証拠があると主張しています。
ビジネスメール詐欺の実態：FBIの報告書には、詐欺師が支払いをリダイレクトすることで50万ドル以上を懐に入れた経緯が詳細に記されている
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最初の詐欺事件では、ハッシュパピーと共謀者2人がニューヨークの不動産専門法律事務所の通信にアクセスし、実在の顧客になりすまして弁護士を説得し、92万2857ドルの銀行送金を3人組の口座に振り替えさせました。そして、3人組は資金洗浄を行いました。この時、連邦政府が介入したと伝えられています。
検察官によると、2度目の容疑については、ハッシュパピの仲間が、ハッカーがSWIFT送金システムを介して欧州の銀行から盗んだ1,300万ユーロの一部をマネーロンダリングするのを手助けしたという。複数の銀行口座を提供し、最終的にサイバー強盗の首謀者に送金し、ハッシュパピとその仲間が分け前を取ったという。
検察官らは、こうした一連の騒動の間、ハッシュパピはドバイなどの高級リゾート地で贅沢な生活を送っており、派手な車の前でデザイナーブランドを誇示する自分の写真をインスタグラムに投稿していたと主張した。
アッバス氏はまた、数億ドル規模の資金を狙ったマネーロンダリング組織の運営者としても告発されており、その中にはイングランド・プレミアリーグのサッカークラブ（名前は伏せられている）から共謀して盗み出したとみられる1億ドルも含まれている。別の疑惑では、アッバス氏と共謀者たちはスコットランドのエディンバラを拠点とする企業から2億ポンドを移動させようとしていたとされている。
FBI特別捜査官アンドリュー・イノセンティによると、捜査官たちはアッバス容疑者の共謀者とされる人物のiPhoneを入手し、連絡先の中に「Hush」という番号を見つけた。この番号は大規模詐欺について話し合うために使われていた。また、スナップチャットアカウント「hushpuppi5」へのメッセージも発見され、いずれもアッバス容疑者のオンライン上の人物像を示唆していた。6月、FBIが令状を持って捜査を開始した後、インスタグラムとスナップチャットはアッバス容疑者のアカウントの詳細を公開した。その中には、Appleのメールアドレス「[email protected]」も含まれていた。Appleはこのアカウントの詳細を提供し、ドバイの住所と、同じく「rayhushpuppi」というAppleアカウントの設定に使用されたGmailアドレスも記載されていた。
お金で味は買えないという証拠…ハッシュパピーのインスタグラムアカウントからさらに写真。出典：裁判所の書類
連邦捜査令状が発効した後、Gmailの受信トレイには他にも多くの手がかりが残された。住所の確認、フライトの旅程、Appleアカウントの請求書、そして決定的な証拠として、ナイジェリアのパスポートとドバイ居住者カードのスキャン画像が含まれ、彼の身元が判明した。また、アッバス氏は不注意だったようで、自身のGmailアドレスを、資金洗浄に使用された複数の金融口座や、ウエスタンユニオンの送金口座にリンクさせていたという。
でも待って、まだある
アッバス氏の逮捕は、UAEとFBIの協力の結果起きた2件のBEC摘発のうちの1つだった。
ハッシュパピーの疑惑ほど有名ではないものの、同じくナイジェリア出身のオラレカン、ジェイコブ・ポンレが主導したとされる活動も明らかに摘発された。アメリカの検察当局は、ポンレに対する容疑がUAEによる国外追放に値するほど重大であると判断し、ポンレは直ちに連邦捜査局に逮捕され、シカゴに連行された。
ポンレ氏は、電信詐欺共謀罪1件で告発されている。この容疑[PDF]は、ポンレ氏が首謀したとされるシカゴ拠点の企業に対する2件のビジネスメール詐欺（BEC）攻撃に端を発している。これらの事件では、2つの企業がそれぞれ230万ドルと1527万ドルに上る銀行送金の経路変更を騙し取られた。FBIの主張によると、これらの送金はポンレ氏によって複数のマネーミュール（資金運び屋）を通じて行われ、彼らは盗んだ現金をビットコインに換金し、ポンレ氏はそれを受け取ることができたという。
FBIはアッバス氏への捜査と同様に、仮想通貨決済処理業者Bitpayから、660万ドルが送金されたビットコインウォレットの記録を入手した。このウォレットは特定のAppleアカウントにリンクされており、クパチーノ州知事が詳細を明かした際に、捜査官はポンレ氏のUAE身分証明書のスキャン画像を発見した。ポンレ氏は次回、7月9日に出廷する予定だ。®
