必要：大規模なメール詐欺摘発。うんざり：書類手続きをした警官。期限切れ：詐欺容疑者281人の釈放

米検察当局は、いわゆるビジネスメール詐欺（BEC）に対する大規模な摘発作戦の一環として、世界中で281人のハッカー容疑者を逮捕したと発表した。BECとは、幹部のメールアカウントを乗っ取ったり、従業員になりすまして同僚を騙し、詐欺師の口座に送金させる犯罪行為を指す。

「オペレーション・リワイアード」と呼ばれる協調的な取り組みの中で、米国、英国、ナイジェリア、トルコ、ガーナ、フランス、イタリア、ケニア、マレーシアの法執行官が、世界中の企業を標的としたフィッシングや詐欺キャンペーンを展開していたと思われる人物を逮捕した。

合計281人が逮捕され、約370万ドルの現金が警察に押収されました。アメリカだけでも74人が逮捕され、ナイジェリア警察は167人の容疑者に手錠をかけました。米国の検察当局によると、この大規模な法執行活動には、FBI、シークレットサービス、郵便検査局、IRS、国務省、国土安全保障捜査局の捜査官に加え、20以上の米国連邦検事局が関与していました。

検察は、逮捕された者たちが、標的の企業の経営者または提携企業のメールアカウントを乗っ取るかなりすまし、その企業の従業員に詐欺師が管理する口座に小切手または電信送金を送金するよう指示するという、巧妙な詐欺行為を実行していたと見ている。他の逮捕者たちは、この資金洗浄の容疑で起訴されている。

「司法省は、ビジネスメール詐欺やその他のサイバーを利用した金融犯罪で米国民とその企業を狙う詐欺師に対する積極的な執行措置を強化する取り組みを強化している」とジェフリー・ローゼン米司法副長官は述べた。

「この最新の4か月間の作戦で、我々は米国内で74人を逮捕し、さらに海外で207人を金融詐欺の疑いで逮捕した。」

逮捕された容疑者たちの活動は、ビジネスメール詐欺だけにとどまりませんでした。IRSによると、容疑者の中には、25万件の個人情報窃盗と1万件の偽造納税申告書の作成にも関与したとみられており、これにより約9,100万ドルの還付金が得られたとされています。

さらに警察は、容疑者らがさらに財布を肥やすために出会い系、不動産、雇用、自動車販売、宝くじのメール詐欺も行っていたとみている。

司法省は、ビジネスメール詐欺に騙されたと思う人は、警察が詐欺行為を追跡し記録できるように、IC3 に苦情を申し立てるべきだと述べています。®