米国のテクノロジー企業2社のCEO、プラデュムナ・クマール・サマル氏は今月、シアトルで検察が「これまで起訴された中で最大かつ最も洗練されたH-1Bビザ申請スキーム」と呼んだ罪で禁錮7年の判決を受けた。
サマル容疑者は、ビザ申請書類に虚偽の記載をし、100万ドルを超える雇用税を滞納することで米国政府を欺いた罪を認めた。彼の計画には、主にインド出身者を含む数百人の外国人が関与しており、H-1B技術系就労ビザで米国に入国するために5,000ドルを請求していた。これは、彼の会社であるディベンシとアジメトリーがビザ制度の下で法的に支払う義務のある料金である。
サマルは、各応募者が専門的なITプロジェクトを遂行するためにリストアップされていると虚偽の主張をした。検察官は、各プロジェクトはプログラムで認められている最長期間にわたって継続すると記載されていたと指摘した[PDF]。実際には、そのようなプロジェクトは存在せず、応募者は単に労働力プールに追加され、サマルはそれを様々な顧客に短期契約で委託していただけだった。
サマルは、雇用されなかった労働者には無給で働かせていた。給与支払いの義務を逃れるため、労働者に偽の病欠や年次休暇の申請を強要した。また、労働者を第三者に請求するよりも低い賃金で雇用していることを示す書類も提出した。さらに、労働者から401kの退職金を徴収し、自身の口座に預け入れていた。
サマルは、労働者にビザ申請料を請求するだけでなく、クライアントの上級幹部の署名を偽造して書類手続きをシステムで処理させようとした。さらに、労働者とクライアントの両方に嘘をつき搾取しただけでなく、入国管理局職員が彼の仕事について問い合わせてきた際にも嘘をつき、従業員に米国領事館に嘘をつくよう指導し、彼らの説明が申請書の虚偽の記述と一致するように仕向け、有罪を示す書類を破棄し、資産を隠蔽した。
古い偽のワークステーションアプローチ
検察官によると、入国管理局職員がサマル氏の事務所を視察した際、サマル氏は偽のワークステーションを設置し、非契約社員が実際に働いているように見せかけたという。検察官は、サマル氏がこの計画で160万ドルを稼いだと推定している。
政府が顧客に契約内容の詳細を求める書簡を送り始め、網が閉ざされつつあることが明らかになると、サマル氏は、この計画全体は数ヶ月前に会社を去った元CFOによって仕組まれたものだと主張した。その後、彼は事業を売却し、インドへ飛び、売却益を銀行に預けた。2018年8月、シアトル国際空港に戻った際に逮捕された。精神的指導者から安全だと助言されていたからだ。
ITビジネスウェブヨガが悔恨のポーズを採用、大学のH-1Bビザ詐欺に目をつぶっていたことを認める
続きを読む
連邦捜査官が彼のコンピューターを捜索したところ、サマルが米国への帰国を苦悩する二人のやり取りが見つかったため、私たちはそれを知っています。弁護士は帰国を諦めるよう彼に告げましたが、グルジ（師）はサマルに「神が旅のすべてを無事に導いてくれる」と保証しました。その後、彼は逮捕され激怒し、それ以来ずっと獄中にあります。
事態はさらに悪化します。サマルは別の犯罪で保護観察中だったにもかかわらず、この詐欺行為を始めました。2009年、彼は従業員に顧客のウェブサイトを閉鎖するよう指示したことで、コンピュータ侵入の罪で有罪判決を受けました。その後、FBIに虚偽の報告をしました。サマルは司法取引に合意し…そして保護観察中だった2010年と2011年に、DivensiとAzimetryを立ち上げました。
サマル氏はビザ詐欺事件で、野心に駆られ、依頼人の切実な要求に応えるために「近道」をしてしまったと主張し、裁判所に深く謝罪した。検察はこれに納得しなかった。
「実際、サマルの事業は上から下まで詐欺と犯罪に満ちていた」と彼らは主張した。「偽造、嘘、欺瞞はアジメトリーとディベンシの日常業務の一部であり、それは事業開始当初からそうだった。サマルが前科で保護観察処分を受ける前から事業は始まっていたのだ。」
裁判官も同様に動揺しなかった。郵便詐欺と脱税容疑で87ヶ月の懲役刑に加え、サマルは金曜日に110万ドルの賠償金と1万ドルの罰金の支払いを命じられた[PDF]。®
