更新： FTC によると、2 人の幹部と多国籍決済処理会社は、Microsoft をテーマにしたサポート詐欺師のためにクレジットカード決済を故意に処理したとして、米国政府に 65 万ドルを支払う必要があるとのことです。
司法省と連邦政府は、米国側の規制は司法省と連邦政府が行っているものの、ネクスウェイはフランス、スイス、ドイツ、米国に拠点を置く関連企業ネットワークとともに、世界中で技術サポート詐欺を通じてテレマーケティング詐欺を働くインド拠点のテック・ライブ・コネクトや「その他の海外クライアント」の支払いを処理し、FTC法とテレマーケティング販売規則に違反したと主張している[PDF]。
訴状にはネクスウェイの最高経営責任者（CEO）のビクター・イェズイトフ氏と最高戦略責任者のケーシー・ポテンゾーン氏の名前も挙げられている。
以前の金銭判決では4,950万ドルの支払いが命じられていたが、FTCは被告らが65万ドルを支払えば支払いを停止するとし、「被告らは今後一切の支払いロンダリングを禁止し、他の高リスク顧客の違法行為を厳重に監視することを要求する裁判所命令に同意した」と付け加えた。
4月3日にワシントンD.C.地方裁判所に提出された訴状[PDF]によると、これらの企業と幹部は「テクニカルサポート詐欺の渦中にある」とのことです。訴状によると、彼らは「偽のテクニカルサポートサービスの販売に関連して、消費者にコンピュータのパフォーマンスとセキュリティについて虚偽の説明をしたテレマーケティング業者と協力した」とされています。
また同社は、イェズイトフ氏とポテンゾーン氏が参加していた2019年7月11日のネクスウェイ経営陣会議の議事録を引用し、ネクスウェイの「プレミアム技術サポート」顧客は、2016年から2019年までの全事業の4分の1を占めたと主張している。
訴状には次のようにも記載されている。
提出書類には、Tech Live Connectが「消費者を罠にかけるために欺瞞的なポップアップ広告」をどのように利用したかが記されており、以下のスクリーンショットは、同社が米国および海外の商標にどのような広告を表示していたかを示している。FTCによると、電話をかけた消費者はインドのコールセンターに連絡し、「修理」費用を支払うよう説得され、消費者のクレジットカード料金はNexwayのクレジットカード加盟店アカウントで処理されたという。FTCは、Nexwayが「各請求ごとに手数料を受け取っていた」と主張している。
ある心配した消費者はベター・ビジネス・ビューローにこう語ったそうだ。「コンピュータがフリーズしてサイレンが鳴り、ウイルスについてマイクロソフトに問い合わせるようにという警告が画面に表示され、電話番号も表示された。」
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Windowsを装ったサポート詐欺は、OS自体と同じくらい古い歴史を持つ。2018年、マイクロソフトは、ユーザーのシステムに問題があるとされる詐欺師からの電話に関する苦情が15万件寄せられたと発表した。このことから、技術者が詐欺師を攻撃するという長年の慣習が生まれた。
FTC消費者保護局長のサミュエル・レバイン氏は、「ネクスウェイのような、詐欺師のために故意に料金をロンダリングする企業は、法律に違反し、詐欺師が消費者から金銭を騙し取るのを手助けしている」と述べた。「FTCは、彼らを阻止するために法執行権限を行使することを躊躇しない」
我々はNexwayにコメントを求めた。
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追加情報: 更新しました:
Nexwayは、次のようにコメントしています。「Nexway社は、FTCへの苦情申し立てから既に脱却し、本日の解決に向けてFTCに協力してきました。FTCへの苦情に記載されている行為に関与したNexwayの従業員は、現在当社を退職しています。Nexwayチームは、デジタル変革の課題を解決するという事業に引き続き注力してまいります。」
同社はさらに、「全社レベルでリスクに関する教育を実施し、特に顧客管理（CDD）プロセスにおいて、追加の警戒と予防措置を実施しました。当社のチームは、関係の健全性を促進し確保するために導入されたコンプライアンスプログラムに自信を持っています」と付け加えた。
